公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (自由廣場會議中心)4.召集事由:(一)報告事項：1).本公司九十八年度營業報告及財務報表。2).監察人審查報告。(二)承認事項：1).本公司九十八年度營業報告及財務報表案。2).本公司九十八年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1).本公司全面改選董事、監察人案。(五)討論事項：1).解除董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：1)辦理過戶日期時間：99年4月30日16時30分前(24小時制)2)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：(02)2504-81253)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月30日前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。4)其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月3日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：光宸科技股份有限公司總管理處（地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓，電話：02-2799-2789）(三)其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢（電話：2504-8125）＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2504-8125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：02-2799-2789，並副知證基會。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。