巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十九年度股東常會公

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十九年度股東常會公告1.董事會決議日期:99/04/082.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:〈一〉報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。3.董事會議事規則修訂報告。〈二〉承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十八年度虧損撥補案。〈三〉討論事項(一)：1.本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。2.股東會議事規則修訂案。3.董事及監察人選舉辦法修訂案。〈四〉選舉事項。〈五〉討論事項(二)：1.解除新任董事競業禁止之限制案。〈六〉其他議案及臨時動議。〈七〉散會。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，每日上午九點至下午四點受理股東提出獨立董事候選人名單（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所同第一點。其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。五、特此公告。