長榮空廚董事會決議召開99年股東常會公告 ｜長榮空廚

主旨： 長榮空廚董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 一、公告事項(一）開會日期：99年6月21日(二）停止股票過戶起訖日期：99年4月23日至99年6月21日(三）開會時間：上午10時30分開會地點：桃園縣蘆竹鄉長興路4段63號3樓會議室(四）會議召集事由：1.報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算報告。(3)其他事項。2.承認、討論及選舉事項：(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)討論98年度盈餘分配案。(3)改選董事及監察人案。(4)討論解除董事競業禁止案。(5)其他議案。3.臨時動議。(五)本公司98年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每股配發現金股利新台幣1.5元，計新台幣 150,000,000元，董監事酬勞為新台幣800,000元，員工紅利為現金新台幣1,523,233元。二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年4月22日17時30分前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月22日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6日起至民國99年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月15日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路2段166號2樓﹞(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話： (02)2500-1668）。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月13日前）依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。