利翔航太召開九十九年股東常會公告 ｜利翔航太

主旨：利翔航太電子股份有限公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司99年3月10日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99年06月22日(星期二)上午11時00 分。二、開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號二樓203室。三、會議召集事由：(一) 報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二) 承認事項：1. .承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊。2. .承認九十八年度盈餘分配表。(三) 討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年4月23日(星期五)下午4時30分前。(二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號地下2 樓；電話：02-2705-8280）。(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月23日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、其他應公告事項：(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於99年 4月19日起至99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月28日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：利翔航太電子股份有限公司（地址：新竹科學園區研發二路 30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮）(二) 本公司九十八年度盈餘分配，經董事會決議如下：擬提撥現金股利新臺幣18,970,250元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發現金0.5元，計算至元為止（元以下不計）。俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。(三) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月14日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。六、特此公告。