利翔航太公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公

司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發

展基金管理會、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司、高林

實業(股)公司

法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、林榮生、洪志賢、劉素卿、

黃秀燕、楊宏澤、陳吉元、蔣天鴻、李忠良、

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：智翔投資(股)公司

法人董事代表人：黃崇仁、林榮生、楊宏澤、李忠良

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~113/07/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世成投資(股)公

司、力立企業(股)公司、高林實業(股)公司

法人董事代表人：黃崇仁、林榮生、張亦中、李忠良

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~113/07/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發展基金管理會、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司、高林實業(股)公司法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、林榮生、洪志賢、劉素卿、黃秀燕、陳吉元、張亦中、李忠良3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/28~113/07/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/262.發生緣由:(1)股東會召開日期:民國110年7月28日(2)股東會召開時間:上午10時00分(3)因中央防疫指揮中心至民國110年7月21日未能公佈COVID-19三級防疫警戒於7月26日後的遵循規範，為避免本公司原訂股東常會開會地點於民國110年7月28日不予租借並停止對外開放的情事發生，本公司於民國110年7月22日緊急通知召開董事會，並於民國110年7月26日董事會討論決議變更股東常會開會地點。本公司依董事會決議公告，並辦理變更股東常會召開地點之相關事宜。3.因應措施:原股東常會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號2樓201會議室變更後股東常會召開地點:新竹市科學園區研發二路30號2樓201會議室4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/6/16(2)股東會召開日期:110/7/28(3)股東會召開時間:上午十時整(4)股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號2樓201會議室4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過。延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期：110/06/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：漢翔航空工業(股)公司、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司法人董事代表人：黃崇仁、黃崇恆、李忠良3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~110/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發展基金管理會、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司、高林實業(股)公司法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、林榮生、洪志賢、劉素卿、黃秀燕、陳吉元、黃崇恆、李忠良3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:107/06/13~110/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:本公司104~106年上半年度合併財報XBRL申報之「預收股款(權益項下)之約當發行股數誤植37,940,500股,更正為0股3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發展基金管理會、力立企業(股)公司法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、陳德忠、黃崇恆3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/21~107/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事世仁投資(股)公司、法人代表人黃崇仁、盧叔東、法人董事力信投資(股)公司、法人代表人林榮生、洪志賢、法人董事漢翔航空工業(股)公司、法人代表人陳益民、黃秀燕、法人董事智翔投資(股)公司、法人代表人陳吉元、法人董事力立企業(股)公司法人代表人黃崇恆、法人董事高林實業(股)公司、法人代表人張倍榮、3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:104/06/11~107/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：利翔航太電子股份有限公司召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：中華民國103年3月18日(103)利翔財字第009號主旨：利翔航太電子股份有限公司召開103年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月18日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年06月19日(星期四)上午10時00分。二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。三、會議召集事由：(一)報告事項：1、102年度營業報告。2、102年度監察人審查報告。(二)承認事項：1、承認102年度營業報告書及財務報表案。2、承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至102年6月19日。(二)最後過戶日期時間：103年4月18日(星期五)下午4時30分前。(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年4月18日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月18日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、其他應公告事項：（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月23日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：利翔航太電子股份有限公司（地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮）(二) 本公司102年度盈餘分配，經董事會決議擬不配發股利。(三) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月11日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。六、特此公告。

公告序號：1主旨：利翔航太電子（股）公司102年發放現金股利公告公告內容：募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告公告序號：1主旨： 利翔航太電子（股）公司102年發放現金股利公告公告內容利翔航太電子（股）公司102年發放現金股利公告中華民國102年6月18日（102）利翔字第 017 號壹、　一、本公司102年股東常會決議配發股東現金紅利$7,588,100元，（現金股利每股配發0.2元，計算至元為止，元以下捨去）。　　　二、茲將發放現金股利有關事項公告如下：　　1、董事會、股東會決議或公司決定日期：102/06/18 董事會決議　　2、除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：「除息」　　3、發放股利種類及金額：每股現金股利0.2元　　　4、除權（息）交易日：不適用　　5、最後過戶日：102/06/21　　6、停止過戶起始日期：102/06/22　　7、停止過戶截止日期：102/06/26　　8、除權（息）基準日：102/06/26　　　9、其他應敘明事項：本次分配現金股利，以配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配，每股配發0.2元(現金股利計算至元為止，元以下捨去)，預計於102年7月11日起委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄〝禁止背書轉讓〞支票方式發放，匯費及郵資由股東支付。貳、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/06/142.原公告申報日期:102/06/143.簡述原公告申報內容:董事世仁投資(股)公司力旭光電(股)公司董事、晶發光電(股)公司董事世仁法人董事代表人黃崇仁力晶科技 ( 股 ) 公司/董事、力宇創業投資（股）公司/董事長 @智立投資（股）公司董事長瑞相科技（股）公司/董事、力世創業投資（股）公司/董事董事智翔投資(股)公司力晶科技(股)/董事董事力信投資(股)公司網星資訊(股)公司監察人力信法人董事代表人林榮生力旺電子(股)公司/董事、網星資訊(股)公司/董事、瑞相科技(股)公司/董事長董事力立企業(股)公司力元投資/董事力立法人董事代表人黃崇恆力晶科技股份有限公司 /監察人漢翔法人董事代表人陳益民漢翔航空工業(股)公司/副總經理漢翔法人董事代表人黃秀燕漢翔航空工業(股)公司/會計處副處長4.變動緣由及主要內容:無5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:原任稽核主管徐慧芳辭職3.因應措施:稽核主管職務暫由徐鳳蓮代理.待下次董事會通過後.另行辦理公告.4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：中華民國102年3月26日(102)利翔財字第007號主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月26日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年06月14日(星期五)上午10時00分。二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。三、會議召集事由：(一)報告事項：1、101年度營業報告。2、101年度監察人審查報告。(二)承認事項：1、承認101年度營業報告書及財務報表案。2、承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。3、討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)停止股票過戶起訖日期：102年4月16日至102年6月14日。(二)最後過戶日期時間：102年4月15日(星期一)下午4時30分前。(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年4月15日(星期一)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月15日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、其他應公告事項：（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月17日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：利翔航太電子股份有限公司（地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮）（二）本公司101年度盈餘分配，經董事會決議如下：擬提撥現金股利新臺幣7,588,100元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發現金0.2元，計算至元為止（元以下不計）。俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。（三）開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。（四）四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月6日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。六、特此公告。

1.事實發生日:101/12/132.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司101年12月13日董事會決議辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：102年01月15日(星期二)上午10時00分。 二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。 三、會議召集事由： (一) 討論事項： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二) 臨時動議。 四、辦理過戶手續： (一)停止股票過戶起訖日期：101年12月17日至102年1月15日。 (二)最後過戶日期時間：101年12月16日(星期日)下午4時30分前。 (三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址： 台北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。 (四)辦理過戶方式：因最後過戶日101年12月16日適逢星期例假日， 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於101年12月14日 (星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者以12月16日郵戳日期為憑)， 親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續。 五、特此公告。

公告序號：1主旨：主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/01/15停止過戶日期起日：101/12/17停止過戶日期迄日：102/01/15公告內容：主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司101年12月13日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年01月15日(星期二)上午10時00分。二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。三、會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二) 臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)停止股票過戶起訖日期：101年12月17日至102年1月15日。(二)最後過戶日期時間：101年12月16日(星期日)下午4時30分前。(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。(四)辦理過戶方式：因最後過戶日101年12月16日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於101年12月14日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者以12月16日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、其他應公告事項：（一）開會通知書及委託書將於股東常會15日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。六、特此公告。

公告序號：1主旨：更正- 利翔航太電子（股）公司100年發放現金股利公告公告內容：公告內容更正-利翔航太電子（股）公司100年發放現金股利公告中華民國101年8月15日（101）利翔字第018號壹、　一、本公司101年股東常會決議配發股東現金紅利$7,588,100元，（現金股利每股配發0.2元，計算至元為止，元以下捨去）。　　　二、茲將發放現金股利有關事項公告如下：　　1、董事會、股東會決議或公司決定日期：101/08/15董事會決議　　2、除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：「除息」　　3、發放股利種類及金額：每股現金股利0.2元　　　4、除權（息）交易日：不適用　　5、最後過戶日：101/08/23　　6、停止過戶起始日期：101/08/24　　7、停止過戶截止日期：101/08/28　　8、除權（息）基準日：101/08/28　　　9、其他應敘明事項：本次分配現金股利，以配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配，每股配發0.2元(現金股利計算至元為止，元以下捨去)，預計於101年9月13日起委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄〝禁止背書轉讓〞支票方式發放，匯費及郵資由股東支付。貳、除分函通知各股東外，特此公告。