董事會決議召開九十九年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:(一)報告事項1、九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、報告本公司執行庫藏股情形。4、報告修訂本公司「董事會議事辦法」。(二)承認事項1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2、九十八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1、擬修訂本公司「公司章程」案。2、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。3、廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/05/01~99/06/296.停止過戶截止日期:99/04/307.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理九十九年度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年三月二十六日至九十九年四月六日止受理股東就本次股東常會之提案。(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式（以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送），以備董事會審查及回覆審查結果。(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號；久尹股份有限公司。