本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十八年度營業報告書。（2）監察人審查九十八年度決算表冊。（3）背書保證事項辦理情形。（4）私募有價證券辦理情形。（二）承認事項：（1）九十八年度決算表冊。（2）九十八年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」。（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。（3）選定九十七年度及九十八年度現金增資之股本新台幣拾肆億零玖佰玖拾玖萬伍仟元適用五年免徵營利事業所得稅案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:（1）有關本公司九十八年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告（2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於99年4月29日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉