公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓(元富證券股份有限公司教育訓練中心)4.召集事由:1.報告事項第一案：本公司109年度營業報告案。第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。第三案：本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。第四案：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」案。2.承認事項第一案：本公司109年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司109年度盈餘分派案。3.討論事項第一案：本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司「公司章程」案。第三案：增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無