晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19557439

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,567,887

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.76016944

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：5,911,098

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管審字

第1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：

(1)員工酬勞為新台幣976,393元。

(2)董事酬勞為新台幣976,393元。

(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與113年度財務報告認列金額無差異。

(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告案

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司增補選第五屆四席獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

114年5月17日起至114年6月15日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，並依相關說明操作。

【網址：www.stockvote.com.tw】

二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程

相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於本公司訂於114年4月9日起至114年4月18日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受

理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字

樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或

提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將

處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列

於開會通知書。

3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，

董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部

(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。

5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由

「元富證券股份有限公司」變更為「富邦綜合證券股份有限公司」，原主辦輔

導推薦證券商「元富證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證券商，實際生

效日以主管機關核准生效日為主。

(2)輔導股票上市(櫃)契約之簽訂、協辦輔導推薦證券商之決定及其他相關未盡事

宜，擬授權董事長全權處理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉芬/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡濱遠/光寶科技股份有限公司會計經理、

/資誠會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任與辭任

6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃於114/03/27辭任生效，新任稽核主管已於

114/03/27經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

7.生效日期:114/03/27

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):768,253

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):330,711

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,313

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,687

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,198

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,198

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24

11.期末總資產(仟元):1,056,332

12.期末總負債(仟元):433,281

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,051

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司所研發之膠原蛋白增生「皮下填補劑妮芙蕾」取得TFDA核發第三類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第008439號)

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司所研發之膠原蛋白增生「皮下填補劑妮芙蕾」取得TFDA核發

第三類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第008439號)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本產品內含聚雙旋乳酸(PDLLA)& 羧甲基纖維素(CMC)混合物，具有良好的生物相容性

、生物降解性和促進組織再生的能力，精確植入組織後，可刺激產生膠原蛋白新生及

纖維母細胞增生，適用於鼻唇溝皺褶凹陷區域的矯正與體積填充。

此產品將給予醫生及消費者更多選擇，增加皮下填補劑產品運用層面，有望提升國內

外市場銷售實績，挹注公司營收。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事林必佳、獨立董事施汎泉

4.舊任者簡歷:

(1)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事

(2)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙,自114年6月18日辭任獨立董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年03月19日收到獨立董事辭任通知。

(2)獨立董事辭任於114/6/18生效，辭任後董事缺額達三分之一，

召開股東會補選獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/12

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司獲得ISO 13485核准證書核准證書(MD 813004)。

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

晶鑽生醫正式取得 ISO 13485 核准證書證號(MD 813004)，國際醫療器材

品質管理認證，展現對產品安全與品質的高度承諾。ISO 13485 為全球醫療產業

標準，此次認證不僅代表晶鑽生醫的產品符合國際法規，更大幅提升市場競爭力，

為品牌拓展全球市場奠定穩固基礎。

此次認證將強化公司在國內外市場的影響力，提升醫療機構與合作夥伴的信賴度，

加速產品進軍國際市場。未來，晶鑽生醫將持續以卓越品質為核心，

推動醫材科技創新，為全球消費者帶來更安心的選擇。ISO 13485 是全球公認

的品質管理標準，取得認證後，晶鑽生醫的產品更容易進入歐盟、美國、日本

、加拿大、澳洲等醫療法規嚴格的市場，提高國際競爭力。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元

2.原預定買回之期間:113/12/23起至114/01/22

3.原預定買回之數量(股):190,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元

5.本次實際買回期間:113/12/23起至114/01/08

6.本次已買回股份數量(股):212,000

7.本次已買回股份總金額(元):16,859,940

8.本次平均每股買回價格(元):79.53

9.累積已持有自己公司股份數量(股):212,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%

11.本次未執行完畢之原因:不適用。

12.其他應敘明事項:超過股數部分已於1月16日董事會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正公告本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:114/01/07

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之

中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

(國械注許20253020001)

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):鑒於大陸官方網站係於01月07日發佈

本公司01月06日獲批醫療器械批准之線上訊息，故公司在於01月07日知悉消息後

立刻發佈重訊。因此，事實發生日改為01月07日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:114/01/06

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之

中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

(國械注許20253020001)

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之線雕線材

聚對二氧環己酮(PDO)為帶刺狀的縫線材料，以適當的手術方式，消除真皮層張力。

有效調整角度，進一步將組織拉近以利所要張力軟組織的縫合。取得此中國核准證後，

由本公司100%持股中國子公司「上海香鑽醫療科技有限公司」為銷售總代理，

負責拓展中國區業務，並增加臨床應用之廣度及深度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:自民國113/12/20至民國113/12/20

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司直接投資大陸子公司「上海香鑽醫療科技有限公司」。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：不適用。

(2)每單位價格：不適用。

(3)交易總⾦額：美金2,000,000元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海香鑽醫療科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣6,983,369.98元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金2,000,000元(約人民幣14,560,000.00元)。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

醫療器械銷售及醫療科技技術服務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣168,200.61元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣136,555元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金995,716.45元

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%持股子公司。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

經中華民國經濟部投資審議委員會核准後實施。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

(1)業務發展

(2)營運資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年12月20日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月20日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金2,995,716.45元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

19.6%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

8.9%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

19.6%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

15.5%

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

6.5%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

3.0%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

5.1%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年 新台幣-107仟元

111年 新台幣-271仟元

112年 新台幣 600仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/20

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元

5.預定買回之期間:113/12/23起至114/01/22

6.預定買回之數量(股):190,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元之間，惟當公司股價低於所定

買回區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.56%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行政副總、代理發言人、公司治理主管、會計主管

2.發生變動日期:113/11/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)行政副總、代理發言人、公司治理主管：鄭皓文/本公司副總經理

(2)會計主管：謝明純/本公司經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)執行副總、代理發言人、公司治理主管：黃湘琦/本公司財務長/

台船環海風電工程財務長

(2)會計主管：張庭瑜/基育生物財會資深經理/基龍米克斯財會資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職/新任

6.異動原因:鄭皓文、謝明純辭職經董事會通過黃湘琦、張庭瑜為新任者

7.生效日期:113/11/15

8.其他應敘明事項:本案經本公司113/11/15審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:彭賢禮

4.舊任者簡歷:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙,自113年11月15日晶鑽生醫董事會後起辭任獨立董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/27~115/6/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公司113年臨股會增選獨立董事1席及股東常

會補選2席，彭賢禮辭職後，待114年股東會補選，目前公司獨立董事任期餘為3人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:彭賢禮

4.舊任者簡歷:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙,自113年11月15日晶鑽生醫審計委員會、薪資報酬委員會後

起職任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/27~115/6/15

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/09/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭皓文/本公司行政副總/台新綜合證券(股)公司襄理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/09/06

8.其他應敘明事項:經本公司113年9月6日審計委員會及董事會決議通過

1. 董事會決議日期：113/08/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,743

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,512

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,909

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,909

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,004

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,004

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79

11.期末總資產(仟元):1,041,447

12.期末總負債(仟元):428,895

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,552

14.其他應敘明事項:無。