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晶鑽生醫 (興) 公司公告
本公司受邀參加富邦證券主辦之「2025富邦生技產業企業日」
符合條款第XX款：30事實發生日：114/12/051.召開法人說明會之日期：114/12/052.召開法人說明會之時間：15 時 20 分3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心(台北市松山區復興北…
公告本公司董事會決議以私募現金增資發行普通股案
1.董事會決議日期:114/11/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定…
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴柏如4.舊任者簡歷:晶鑽生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:謝佳憲6.新任者簡歷:晶…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝佳憲4.舊任者簡歷:晶鑽生醫股份有限公司總經理5.新任者姓名:賴柏如6.新任者簡歷:晶…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:114/11/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴柏如/總經理3.許可從事競業行為之項目:全球信賴股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間…
本公司董事會通過授權總經理簽署海外代理合約
1.事實發生日:114/10/092.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司擬與F公司簽訂海外代理合約，於11…
公告本公司取得醫療器材品質管理系統準則(QMS)製造許可
1.事實發生日:114/09/162.公司名稱: 晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司4.相互持股比例: 不適用5.發生緣由: 今日接獲衛福部函文通知，本公司符合醫療…
公告本公司公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項…
公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:林麗芬(2)獨立董事:郭力菁(3)獨立董事:張致嫻(4)獨立董事:郭家鳴3.許可從事競業行為之項目:兼任與本…
公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳4.舊任者簡歷:(1) 施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事(2) 林必佳:長佳機電工程股份有限…
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳4.舊任者簡歷:(1)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立…
公告本公司114年股東常會增補選獨立董事當選名單暨董事變動達
公告本公司114年股東常會增補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
更補正113年第二季合併財務報告暨iXBRL申報資訊
1.事實發生日:114/05/072.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:係因子公司上海香鑽113年起正式營運銷售，更補…
本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜（新增報告事項）
1.董事會決議日期：114/05/052.股東會召開日期：114/06/183.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之34.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：…
公告本公司董事會決議113年下半年度股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(…
公告本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞
1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管審…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之34.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市…
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