公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:98/12/242.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98/12/24董事會重大決議如下：1.通過本公司九十九年營運計畫及年度財務預算案。2.通過本公司九十九年度稽核計畫。3.通過修訂本公司組織系統圖。4.通過訂定本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。5.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文。6.通過修訂內部控制制度「薪工作業循環」部分條文。7.通過修訂內部控制制度「融資作業循環」部分條文。8.通過修訂內部控制制度「電子計算機處理作業」部分條文。9.通過修訂本公司「預算使用管理辦法」部分條文。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無