公告98年第3次董事會重要決議

1.事實發生日:98/07/162.發生緣由:98年第3次董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。獨立董事吳剛明表示：公司應就呆滯庫存之處理提出具體方案。(2).重要承認事項：略。(3).重要討論事項：第1案:通過對海外控股公司(薩摩亞及香港)增資案。第2案:通過本公司對大陸投資案，投資設廠福隆美迪亞氣動科技(江蘇)有限公司地點在江蘇武進經濟開發區內，法定代表人(執行董事兼總經理)梁英月、監事林輝皇，預定七月底正式匯出資金，並依法令公告申報。(附帶決議：獨立董事吳剛明、董事李朝塘、董事大華創投之要求，下次董事會須提供更新後的成本利潤分析；另大華創投要求應妥善規劃資金。)第3案:通過本公司預定出售機器設備予大陸廠-福隆美迪亞氣動科技(江蘇)有限公司，預定交易金額將依內部控制制度「取得或處分資產管理程序」辦理，並依法令公告申報。(4).其它：略。(獨立董事莊慧怡自7月20起辭任)