公告98年股東常會重要決議

1.事實發生日:098/06/112.發生緣由:98年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).重要承認事項：第一案:承認97年度營業報告書及財務報表案：照案通過。第二案:承認97年度虧損撥補案：照案通過。(3).重要討論事項：第1案:討論「撤銷股票公開發行」案:表決未通過,反對權數佔出席股東總表決權之90.97%。決議結果,本公司繼續維持股票公開發行。第2案:討論修正「公司章程」案:經股東提出修正案,通過本次僅修正章程第二條,其餘均維持原條文不予修訂。第3案:討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」:照案通過。(4).選舉事項(補選董監事): 當選名單如下:吳玉雯(董事), 莊慧怡(獨立董事), 李素青(監察人)(5).其它議案及臨時動議：略。