股東會決議事項

1.事實發生日:98/06/222.發生緣由:本日召開股東會決議事項3.因應措施:依決議執行4.其他應敘明事項:一、報告事項：(1)97年度營運概況報告案決議：知悉(2)97年度財務報告案決議：知悉(3)監察人審查97年度決算表冊報告案決議：知悉二、承認事項：(1)97年度營業報告書及各項決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認(2)97年度盈餘分派案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論案一(1)修訂本公司背書保證作業程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(3)修訂本公司取得與處分資產處理程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(5)修訂本公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四、選舉案：董監事補選案姓名：許朝財，ID：H120058555；得票權數：16,957,268；當選獨立董事姓名：范振群，ID：H101107015；得票權數：17,640,524；當選獨立董事五、討論案二(1)解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過