漢台科技公司公告
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年3月22日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：113年6月7日(星期五)上午9時整
四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號（本公司四樓員工餐廳）
召開方式：實體股東會
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.一一二年度營業概況報告。
2.監察人查核一一二年度決算表冊報告。
3.一一二年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項：
1.承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「CM108-資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「CM130-董事及監察人選任程序」案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：113/4/9~113/6/7
七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：113/4/1~113/4/11。
(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於113年4月11日下午四時前提出，並
敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以
郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年3月22日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：113年6月7日(星期五)上午9時整
四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號（本公司四樓員工餐廳）
召開方式：實體股東會
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.一一二年度營業概況報告。
2.監察人查核一一二年度決算表冊報告。
3.一一二年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項：
1.承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「CM108-資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「CM130-董事及監察人選任程序」案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：113/4/9~113/6/7
七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：113/4/1~113/4/11。
(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於113年4月11日下午四時前提出，並
敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以
郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.8
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,758,364
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$10,000,000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.8
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,758,364
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$10,000,000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理
董事：
陳鳳秋
簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總
董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事：
許朝財
簡歷：同德法律事務所主持律師
獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究資深研究總監
監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷:彥鴻投資(股)公司 董事長
監察人
張振聰
簡歷:廣州元智汽車 總經理
監察人
方士碩
簡歷:強茂(股)公司 總經理室 特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
董事
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理
董事
賴詩婷
簡歷：漢台科技(股)公司 副總經理
董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事
許朝財
簡歷：同德法律事務所 主持律師
獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究 資深研究總監
監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷：彥鴻投資(股)公司 董事長
監察人
張振聰
簡歷：廣州元智汽車 總經理
監察人
方士碩
簡歷：強茂(股)公司 資訊部經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 5,751,067 股
董事 賴詩婷 161,854 股
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 268,410 股
獨立董事 許朝財 0 股
獨立董事 謝勤益 0 股
監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 2,560,420 股
監察人 張振聰 976,357 股
監察人 方士碩 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理
董事：
陳鳳秋
簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總
董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事：
許朝財
簡歷：同德法律事務所主持律師
獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究資深研究總監
監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷:彥鴻投資(股)公司 董事長
監察人
張振聰
簡歷:廣州元智汽車 總經理
監察人
方士碩
簡歷:強茂(股)公司 總經理室 特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
董事
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理
董事
賴詩婷
簡歷：漢台科技(股)公司 副總經理
董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事
許朝財
簡歷：同德法律事務所 主持律師
獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究 資深研究總監
監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷：彥鴻投資(股)公司 董事長
監察人
張振聰
簡歷：廣州元智汽車 總經理
監察人
方士碩
簡歷：強茂(股)公司 資訊部經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 5,751,067 股
董事 賴詩婷 161,854 股
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 268,410 股
獨立董事 許朝財 0 股
獨立董事 謝勤益 0 股
監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 2,560,420 股
監察人 張振聰 976,357 股
監察人 方士碩 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理
3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理
3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
賴旭泉 董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山新漢貿易有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市昆山開發區弘基廣場5號樓63室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
賴旭泉 董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山新漢貿易有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市昆山開發區弘基廣場5號樓63室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年3月24日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：112年6月15日(星期四)上午9時整
四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.一一一年度營業概況報告。
2.監察人查核一一一年度決算表冊報告。
3.一一一年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項：
1.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一一年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
1.本公司董事及監察人全面改選案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：112/4/17~112/6/15
七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%
以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名
獨立董事候選人。
(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：112/4/7~112/4/17。
(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式：凡有意提案或提名之股東，請於112年4月17日下午四時前提
出，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名
函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年3月24日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：112年6月15日(星期四)上午9時整
四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.一一一年度營業概況報告。
2.監察人查核一一一年度決算表冊報告。
3.一一一年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項：
1.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一一年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
1.本公司董事及監察人全面改選案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：112/4/17~112/6/15
七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%
以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名
獨立董事候選人。
(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：112/4/7~112/4/17。
(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式：凡有意提案或提名之股東，請於112年4月17日下午四時前提
出，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名
函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,197,954
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$12,000,000元。
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,197,954
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$12,000,000元。
1.事實發生日:111/05/122.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年5月12日二、股東會召開方式：實體股東會三、股東會召開日期：111年6月15日(星期三)上午9時整四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。五、會議召集事由（一）報告事項： 1.一一Ｏ年度營業概況報告。 2.監察人查核一一Ｏ年度決算表冊報告。 3.一一Ｏ年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一一Ｏ年度營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一一Ｏ年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「CM117-取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 (新增議案) (四)臨時動議六、股票停止過戶期間：111/4/17~111/6/15七、其他應敘明事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司， 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話：02-2371-1658)
1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年3月23日二、股東會召開方式：實體股東會三、股東會召開日期：111年6月15日(星期三)上午9時整四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。五、會議召集事由（一）報告事項： 1.一一Ｏ年度營業概況報告。 2.監察人查核一一Ｏ年度決算表冊報告。 3.一一Ｏ年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一一Ｏ年度營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一一Ｏ年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 修訂本公司「CM117-取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議六、股票停止過戶期間：111/4/17~111/6/15七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上股東提案時間：111/4/8-111/4/18。(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於111年4月18日下午四時前提出， 並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備 查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。八、其他應敘明事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司， 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話：02-2371-1658)
1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.7(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,042,522(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：05.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$12,000,000元。
1.事實發生日:111/02/142.發生緣由:更正本公司111年1月本年累計營業收入淨額3.因應措施:更正前，本公司111年1月本年累計營業收入淨額為51,225千元，更正後，本公司111年1月本年累計營業收入淨額為51,125千元4.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。期間擇期召開。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/25(2)股東會召開日期：110/07/20(3)股東會召開時間：上午9時整(4)股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號4.其他應敘明事項:嗣後如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響需要變更股東常會開會地點及其他相關事宜，除主管機關另有規定外，授權由董事長全權處理。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東會通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.7(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,042,522(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：05.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$10,000,000元。
1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110年3月26日二、股東會召開日期：110年6月17日(星期四)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、會議召集事由（一）報告事項： 1.一Ｏ九年度營業概況報告。 2.監察人查核一Ｏ九年度決算表冊報告。 3.一Ｏ九年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一Ｏ九年度營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一Ｏ九年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 (四)臨時動議五、股票停止過戶期間：110/4/19~110/06/17六、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上股東提案時間：110/04/09-110/04/19。(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於110年4月19日下午四時前提出， 並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備 查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。七、其他應敘明事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司， 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話：02-2371-1658)
1.事實發生日:109/07/072.發生緣由:董事會通過108年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣37,773,545元,每股配發新台幣1.2元(2)股票停止過戶期間:109年7月16日至109年7月20日(3)最後過戶日為109年7月15日(4)現金股利配息基準日:109年7月20日(5)現金股利發放日期:109年8月13日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/127.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事 譽城投資(股)公司代表人賴旭泉 簡歷：譽城投資(股)公司 法人代表董事 陳鳳秋 簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 簡歷：冠晶投資有限公司 法人代表獨立董事 范振群 簡歷：金益鼎企業(股)公司 監察人獨立董事 許朝財 簡歷：同德法律事務所主持律師監察人 彥宏投資(股)公司代表人 呂理衍 簡歷：彥鴻投資(股)公司代表人監察人 周峻墩 簡歷：佳明誼合會計師事務所所長監察人 張振聰 簡歷：志通汽車總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 簡歷：漢台科技(股)公司總經理董事 陳鳳秋 簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 簡歷：台灣晶技(股)公司 董事獨立董事 許朝財 簡歷：同德法律事務所主持律師獨立董事 謝勤益 簡歷：Informa顯示部門市場研究資深研究總監監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 簡歷：彥鴻投資(股)公司 董事長監察人 張振聰 簡歷：廣州元智汽車總經理監察人 方士碩 簡歷：強茂(股)公司 總經理室 特別助理4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 5,751,067 股董事 陳鳳秋 346,200 股董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 268,410 股獨立董事 許朝財 0 股獨立董事 謝勤益 0 股監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 2,560,420 股監察人 張振聰 976,357 股監察人 方士碩 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/117.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:109/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 董事長陳鳳秋 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴旭泉 董事長陳鳳秋 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉昆山新漢貿易有限公司 董事長Hantic Precision Technology Limited 執行董事Hantic (B.V.I) Precision Technology,Inc. 執行董事(2)陳鳳秋昆山新漢貿易有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市昆山開發區弘基廣場5幢2單元5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/012.發生緣由:股東會議事手冊之營業報告書中，本期及去年淨利誤植為營業淨利數字。3.因應措施:已上傳之股東會議事手冊予以刪除，並重新更正上傳之。4.其他應敘明事項:無
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