公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)通過九十七年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過九十七年度盈虧撥補承認案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(7)改選董事及監察人。. 選舉結果：. 董事：官德華、楊宗亮、駱榮富、景發科技顧問(股)公司、. 鸝山(股)公司代表人：黃廷瑞。. 獨立董事：后祥雯、黃寬模。. 監察人：洪照明、黎詠雄。. 具獨立職能監察人：錢盡忠。(8)通過解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無