公告本公司98年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司97年度決算表冊案。(2)承認本公司97年度盈餘分配案：股東現金股利新台幣40,358,509元，即每股1元；員工現金紅利4,785,782元、董監酬勞957,156元。授權董事會另訂除息基準日。討論及選舉事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)第八屆董事及監察人補選案：補選董事一席及監察人一席，其任期起迄日為98/06/19-100/06/18，選舉結果如下：董事：陳一飛先生。監察人：謝志鴻先生。(5)因新任董事陳一飛先生無董事競業限制問題，故「解除第八屆新任董事競業限制案」，不予討論。臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。