飛虹高科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/02/22

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:114/02/22

股東會召開日期:114/05/26

股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室

召集事由:

一 、報告事項

(一)、民國113年度營業報告。

(二)、民國113年度監察人查核報告。

(三)、本公司至民國113年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

二、 承認事項

(一)、承認民國113年度決算表冊案。

(二)、承認民國113年度虧損撥補案。

5.停止過戶起始日期:114/03/28

6.停止過戶截止日期:114/05/26

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國114年3月18日至3月28日止;

受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:114/02/22

2.發生緣由:本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一。

3.因應措施:擬提請114年度股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/22

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:114/02/22

股東會召開日期:114/05/26

股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室

召集事由:

一 、報告事項

(一)、民國113年度營業報告。

(二)、民國113年度監察人查核報告。

(三)、本公司至民國113年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

二、 承認事項

(一)、承認民國113年度決算表冊案。

(二)、承認民國113年度虧損撥補案。

5.停止過戶起始日期:114/03/27

6.停止過戶截止日期:114/05/26

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國114年3月18日至3月28日止;

受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/30

2.發生緣由:本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。

3.因應措施:擬提請113年度股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/30

2.發生緣由:

董事會決議日期:113/03/30

發放股利種類及金額:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/24

2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:113/02/24

股東會召開日期:113/05/23

股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室

召集事由:

一 、報告事項

(一)、民國112年度營業報告。

(二)、民國112年度監察人查核報告。

(三)、本公司至民國112年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

二、 承認事項

(一)、承認民國112年度決算表冊案。

(二)、承認民國112年度虧損撥補案。

5.停止過戶起始日期:113/03/25

6.停止過戶截止日期:113/05/23

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國113年3月19日至3月29日止;

受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/24

2.發生緣由:本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。

3.因應措施:擬提請113年度股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:蕭芳城

董事:陳一飛

董事:陳東釽

董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流

董事:林佑澤

董事:廖學烓

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/05/25~115/05/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/05/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:112/05/25

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:蕭芳城

董事:陳一飛

董事:陳東釽

董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流

董事:張恕平

獨立董事:廖學烓

獨立董事:林佑澤

監察人:瞿銘德

監察人:謝志鴻

監察人:楊能傑

3.新任者姓名及簡歷:

董事:蕭芳城

董事:陳一飛

董事:陳東釽

董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流

董事:張恕平

獨立董事:林佑澤

獨立董事:廖學烓

監察人:瞿銘德

監察人:謝志鴻

監察人:周大任

4.異動原因:任期屆滿,全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:蕭芳城 2458439股

董事:陳一飛 855808股

董事:陳東釽 1821619股

董事:銚發投資有限公司 100000股

董事:張恕平 30467股

獨立董事:林佑澤 0股

獨立董事:廖學烓 0股

監察人:瞿銘德 501260股

監察人:周大任 0股

監察人:謝志鴻 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

7.新任生效日期:112/05/25~115/05/24

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:

董事會決議日期:112/05/25

發放股利種類及金額:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:112/05/25

一、報告事項

(一)、民國111年度營業報告。

(二)、民國111年度監察人查核報告。

(三)、本公司至民國111年12月31日，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

二、 承認事項

(一)、承認民國111年度決算表冊案。

(二)、承認民國111年度虧損撥補議案。

三、 討論暨選舉事項

(一)、第十三屆董事及監察人改選案。

(二)、解除第十三屆新任董事競業限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:111/05/26

一、報告事項

(一)、民國110年度營業報告。

(二)、民國110年度監察人查核報告。

(三)、本公司至民國110年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報

告。

二、 承認事項

(一)、民國110年度決算表冊案。

(二)、民國110年度虧損撥補案。

三、 討論及選舉事項

(一)、修訂「公司章程」案。

(二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/09

2.發生緣由:

董事會決議日期:111/04/09

發放股利種類及金額:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/192.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/02/19股東會召開日期:111/05/26股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、民國110年度營業報告。(二)、民國110年度監察人查核報告。(三)、本公司至民國110年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、承認民國110年度決算表冊案。(二)、承認民國110年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項(一)、修訂「公司章程」案。(二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:111/03/286.停止過戶截止日期:111/05/267.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國111年3月18日至3月28日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:111/02/192.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/02/19股東會召開日期:111/05/26股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、民國110年度營業報告。(二)、民國110年度監察人查核報告。(三)、本公司至民國110年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、承認民國110年度決算表冊案。(二)、承認民國110年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:111/03/286.停止過戶截止日期:111/05/267.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國111年3月18日至3月28日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:111/02/192.發生緣由:本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請111年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/032.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/03(2)股東會召開日期:110/08/05(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室(5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110/05/20。4.其他應敘明事項:如因疫情需要或經主管機關核示必要變更時，擬請授權董事長全權處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/27。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/302.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:110/01/30股東會召開日期:110/05/27股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、民國一百零九年度營業報告。(二)、民國一百零九年度監察人查核報告。(三)、本公司至民國一百零九年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、承認民國一百零九年度決算表冊案。(二)、承認民國一百零九年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:110/03/296.停止過戶截止日期:110/05/277.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國110年3月19日至3月29日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。