本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:承認事項:一.承認九十七年度營業報告書及財務報表等二.承認九十七年度盈餘分配案討論事項:一.通過修訂董事及監察人選舉辦法案二.通過修訂資金貸與他人作業程序三.通過修訂對外背書保證辦法選舉事項:一.補選一席董事及三席監察人其他議案:一.解除補選後董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :九十七年度盈餘分配案經股東提議依經濟部91.06.11經商字第09102107840號函規定,調整法定盈餘公積為11,620,968元及期末未分配盈餘為131,021元,其餘分配項目及金額維持不變