研能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/222.發生緣由:本公司於106年09月11日股東臨時會決議通過停止股票公開發行，並於106年09月22日接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函，依該函本公司自106年09月21日起停止股票公開發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司106年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行 暨修訂公司章程案1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會通過事項第一案:本公司擬停止股票公開發行　第二案:擬修訂本公司「公司章程」部分條文3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/252.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司自掛牌興櫃市場以來，公司營運正常，自有資金充足，暫時無市場募資之必要。為節省經營成本，本公司於106年07月19日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣。依財團法人櫃買中心公告，本公司自106年08月09日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/08/094.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/07/192.股東臨時會召開日期:106/09/113.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項：(一)本公司擬停止股票公開發行　(二)擬修訂本公司『公司章程』部分條文二、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/08/136.停止過戶截止日期:106/09/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議申請終止興櫃股票櫃檯買賣並同時辦理停止股票公開發行　6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第1項第11款規定，於106年07月19日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿內容如下：研能科技股份有限公司(股票代碼: 8197)今日宣布，本公司於登錄興櫃期間公司營運正常，自有資金充足，足以支應相關業務需求，基於並無向資本市場募集資金之需要，及節省公司營運成本考量，已於民國一○六年07月19日經董事會決議申請終止興櫃股票櫃檯買賣，並擬於召開股東臨時會通過停止股票公開發行議案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。另本公司將俟適當時機，再重新規劃股票掛牌事宜。有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請並經核准後另行公告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:一、報告事項(一) 一○五年度營業報告。(二) 監察人查核一○五年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/05/102.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號4.召集事由:一、報告事項：(一) 一○五年度營業報告。(二) 監察人查核一○五年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/05/026.停止過戶截止日期:106/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 一○五年度營業報告。(二) 監察人查核一○五年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/05/026.停止過戶截止日期:106/06/307.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/132.舊任者姓名及簡歷:朱憶輝;研能科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莫皓然;鼎創達股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:法人董事改派代表人,經本公司董事會推舉莫皓然先生擔任董事長6.新任生效日期:106/01/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/01/052.法人名稱:鼎創達股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:朱憶輝;研能科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:莫皓然;鼎創達股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/197.新任生效日期:106/01/128.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/052.舊任者姓名及簡歷:朱憶輝;研能科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事改派代表人6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會選任董事長後另行公告之。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:朱憶輝(鼎創達股份有限公司代表人)/憶湘股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事長於105/06/20任期屆滿，董事會推選新任董事長6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:李振福 通嘉公司顧問黃銘鋒 晶越公司總經理林晉安 東元電機顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/198.新任生效日期:105/06/29~108/06/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:監察人莊雲卿 大霸科技股份有限董事陳君偉 鼎創達股份有限公司董事林君明 中華大學教授3.新任者姓名及簡歷:監察人莊雲卿 大霸科技股份有限公司董事陳君偉 鼎創達股份有限公司董事林君明 中華大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人莊雲卿 持股數 9,109股陳君偉 持股數 0股林君明 持股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/198.新任生效日期:105/06/209.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李振福 通嘉公司顧問黃銘鋒 晶越公司總經理林晉安 東元電機顧問4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會決議後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選,第二屆薪酬委員會委員任期與第七屆董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事鼎創達股份有限公司 代表人:莫皓然 鼎創達股份有限公司董事鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 鼎創達股份有限公司董事鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 鼎創達股份有限公司董事鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 上海迪比特實業有限公司董事薛達偉 上海洲谷董事獨立董事李振福 通嘉公司顧問黃銘鋒 晶越公司總經理3.新任者姓名及簡歷:鼎創達股份有限公司 代表人:朱憶輝 憶湘股份有限公司董事長鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 鼎創達股份有限公司董事鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 鼎創達股份有限公司董事鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 上海迪比特實業有限公司董事鼎創達股份有限公司 代表人:薛達偉 上海洲谷董事獨立董事李振福 通嘉公司顧問黃銘鋒 晶越公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:鼎創達股份有限公司 代表人:朱憶輝 持股數:34,526,805股鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 持股數:34,526,805股鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 持股數:34,526,805股鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 持股數:34,526,805股鼎創達股份有限公司 代表人:薛達偉 持股數:34,526,805股獨立董事李振福 持股數:0股黃銘鋒 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/198.新任生效日期:105/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:莫皓然(鼎創達股份有限公司代表人)/鼎創達股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿董事全面改選6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長待本公司召開董事會由新任董事推選後另行公告

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：(一) 一○四年度營業報告。(二) 監察人查核一○四年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。三、承認事項：(一)一○四年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二)一○四年度虧損撥補案。四、選舉事項：當選名單如下董事鼎創達股份有限公司 代表人:朱憶輝鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶鼎創達股份有限公司 代表人:薛達偉獨立董事李振福黃銘鋒監察人莊雲卿陳君偉林君明五、其他議案：解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶董事:鼎創達股份有限公司 代表人 薛達偉獨立董事:黃銘鋒3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶董事:鼎創達股份有限公司 代表人 薛達偉7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝 上海貝豪通訊電子有限公司 董事鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝 上海洲谷實業有限公司 董事鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶 上海迪比特實業有限公司 董事鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶 上海泓越通訊技術有限公司 監事鼎創達股份有限公司 代表人 薛達偉 上海洲谷實業有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海貝豪通訊電子有限公司 上海市莘庄工業區D街坊上海洲谷實業有限公司 上海市莘庄工業區D街坊上海迪比特實業有限公司 上海市莘庄工業區申旺路18號上海泓越通訊技術有限公司 上海市閔行區吳中路1050號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海貝豪通訊電子有限公司 通訊設備之研發及相關技術之服務上海洲谷實業有限公司 資料儲存及處理設備之產銷上海迪比特實業有限公司 電話相關電子產品之製造上海泓越通訊技術有限公司 研發中心10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司關係企業或間接投資之事業,其投資損益皆依規定認定。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無