董事會通過九十八年召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:98/04/152.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:(一) 報告事項1、九十七年度營業報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。3、報告本公司「買回股份轉讓員工辦法」及執行庫藏股情形。4、報告大陸地區投資情形案。(二) 承認事項1、九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2、九十七年度盈虧撥補承認案。(三) 討論事項(一)1、修訂「公司章程」部分條文案。2、修訂定本公司「背書保證辦法」案。3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。4、訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(四) 選舉事項：改選董事及監察人(五) 討論事項(二)1、解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。(六) 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/24~98/06/226.停止過戶截止日期:98/04/237.其他應敘明事項:無