公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)110年度營運計劃(2)110年度稽核計劃(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(4)擬發放109年度董事長及經理人獎金案(5)本公司新增加之經理人，民國109年各項薪資報酬項目案(6)本公司擴增產線新增生產設備案(7)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(9)修訂本公司「審計委員組織規程」部分條文案(10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案(11)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(12)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無