本公司董事會召開九十八年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號(正隆廣場地下一樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.本公司九十七年度營運報告。B.監察人審查九十七年度決算表冊報告。C.本公司轉投資大陸報告。(2)承認事項：A.本公司九十七年度決算表冊案。B.本公司九十七年度虧損撥補案。(3)討論暨選舉事項：A.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案B.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案C.本公司董事監察人改選案D.討論解除董事競業禁止之限制案(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事名單受理期間定為98年4月14日至98年4月23日，逾期不另提董事會審議。