公告本公司97年度股東常會重要決議事項 ｜飛虹高科

1.股東會日期:97/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司96年度決算表冊案。(2)承認本公司96年度盈餘分配案：每股配發股東現金股利1.0473元、員工現金紅利7,327,998元、董監酬勞488,533元，授權董事會另訂除息基準日。討論及選舉事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)通過本公司「取得及處分重要資產管理程序」修訂案。(5)第八屆董事及監察人改選案：董事七席（含獨立董事二席）及監察人三席（任期97/06/19-100/06/18），選舉結果如下：董事當選名單：蕭芳城、薛川流、卓世揚、萬九科技(股)公司代表人：陳東釽、張蘇耀。獨立董事當選名單：黃秉鈞、黃文成。監察人當選名單：瞿銘德、陳一飛、楊能傑。(6)通過解除第八屆新任董事競業限制案。臨時動議：通過上櫃申請案，授權董事會處理。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。