公告本公司九十七年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:(1)承認九十六年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認通過。(2)九十六年度盈餘分配承認案：經主席徵詢全體股東依戶號388葉佐森所提之修正案承認通過。(3)修訂「公司章程」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(4)廢除本公司「對子公司管理作業辦法」、「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(5)訂定本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(6)修訂本公司「取得或分資產處理程序」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(7)修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選舉辦法」及「董事會議事辦法」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無