本公司董事會決議召開110年股東常會 ｜博錸生技

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)4.召集事由:1.報告事項：(1)109年度營業報告。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。2、承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報告案。(2)109年度虧損撥補案。3、討論事項：(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。4、選舉事項：(1)本公司補選獨立董事案。5、其他議案：(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。6.臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無