本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司109年度營業報告 (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (三)本公司修正「董事會議事規範」二、承認事項 (一)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)本公司109年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)本公司修正「董事選舉辦法」案 (二)本公司修正「股東會議事規則」案四、選舉事項 (一)選舉第七屆董事五、其他議案 (一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時三十分整，報到地點同開會地點。二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。 受理提案期間：110年4月23日起至110年5月3日上午九時止 受理提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335 號。 凡有意提案之股東務請於110年5月3日上午九時前寄達或送達本公司管理部，並請敘 明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 審查標準 1.該議案非股東會所得決意者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該提案於公告受理期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。三、本公司自110年4月23日起至110年5月3日上午九時止，受理董事(含獨立董事)候選 人提名。 受理提名處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335 號。 相關事宜另行依規定公告之。