暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日：113/03/28

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司於114年3月28日接獲新竹市政府裁罰書，

因有違反性別平等工作法第11條第1項規定，

依據同法第38條之1第一項及第6項規定，裁罰新台幣30萬元整。

4.處理過程：依規定繳納罰款並提請訴願。

5.處分情形：新台幣300,000元罰款。

6.是否遭裁處罰鍰：是

7.裁罰金額(元)：新台幣 300,000 元

8.預計可能損失或影響：新台幣300,000元罰款。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用

10.改善情形及未來因應措施：依規定繳納罰款並提請訴願。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(二)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東請於114年04月19日起至114年04月29日上午9時前寄達或送達本公司管理部，

並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者

以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件

寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定

之議案列於開會通知書。

(二)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部

【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。

(四)依公司法規定自114年04月28日至114年06月26日停止股票過戶登記；因最後過戶日

114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至114年4月25日下午4時30分，

親臨股務代理機構，郵寄過戶者以114年04月27日郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,759

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,261

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,300)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,729)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,729)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,729)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)

11.期末總資產(仟元):332,090

12.期末總負債(仟元):138,248

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):193,842

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年12月19日董事會重要決議事項如下：

(1)訂定本公司114年度稽核計畫。

(2)本公司114年度預算案。

(3)本公司113年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。

(4)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。

(5)發放113年度年終獎金案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更

營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或

郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/08/06

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年08月06日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司擬委任第六屆薪資報酬委員會委員案。

(2)暐正生物科技股份有限公司董事指派代表人。

(3)本公司內稽作業授權簽核案。

(4)本公司113年第二季合併財務報告案。

(5)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。

(6)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李金龍

余尚武

呂仁琦

4.舊任者簡歷:

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者姓名:

李金龍

余尚武

陳雅貞

林伸全

6.新任者簡歷:

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)

林伸全(林伸全律師事務所律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

10.新任生效日期:113/08/06

11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效，起算至本屆

董事任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45,952

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,174

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,067)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,225)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,225)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,225)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)

11.期末總資產(仟元):371,717

12.期末總負債(仟元):174,371

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):197,346

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:董事

戴鏗碩(本公司董事長)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)

賀玢(本公司董事)

張本賢(本公司董事)

李金龍(本公司獨立董事)

余尚武(本公司獨立董事)

呂仁琦(本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:

戴鏗碩(本公司董事長)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武

(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)

賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)

張本賢(本公司董事)

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者職稱及姓名:

戴鏗碩(本公司董事)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)

鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)

賀玢(本公司董事)

吳建成(本公司董事)

李金龍(本公司獨立董事)

余尚武(本公司獨立董事)

陳雅貞(本公司獨立董事)

林伸全(本公司獨立董事)

6.新任者簡歷:

戴鏗碩(本公司董事長)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武

(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)

鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)

賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)

吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長)

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)

林伸全(林伸全律師事務所律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿提前改選。

9.新任者選任時持股數:

董事戴鏗碩：3,509,165股

董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3,147,086股

董事賀玢：584,545股

董事鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢：1,050,000股

董事吳建成：97,000股

獨立董事李金龍：0股

獨立董事余尚武：0股

獨立董事陳雅貞：0股

獨立董事林伸全：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：戴鏗碩

董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武

董事：鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢

董事：賀玢

董事：吳建成

獨立董事：李金龍

獨立董事：余尚武

獨立董事：陳雅貞

獨立董事：林伸全

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

李金龍

余尚武

呂仁琦

4.舊任者簡歷:

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者姓名:

李金龍

余尚武

陳雅貞

林伸全

6.新任者簡歷:

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)

林伸全(林伸全律師事務所律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李金龍

余尚武

呂仁琦

4.舊任者簡歷:

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

10.新任生效日期:不適用。

11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:戴鏗碩

4.舊任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:戴鏗碩

6.新任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任生效日期:113/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/17

2.發生緣由:

本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司112年度盈虧撥補案。

(3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(4)本公司簽證會計師報酬案。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。

(7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。

(8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上

股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。

3.財務業務資訊:不適用。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/17

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/17

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(二)本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，

並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者

以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件

寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定

之議案列於開會通知書。

(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部

【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。

(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日

113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，

親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,994

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,482

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,159)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,589)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,589)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,589)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)

11.期末總資產(仟元):397,176

12.期末總負債(仟元):185,605

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,571

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(二)本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，

並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者

以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件

寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定

之議案列於開會通知書。

(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部

【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。

(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日

113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，

親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>