本公司九十六年度股東會重要決議事項公告

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1).承認九十五年度營業報告書案。(2).承認九十五年度財務報表案。(3).承認九十五年度虧損撥補案。(4).通過修訂本公司「公司章程」案。(5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案(6).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7).通過決議股東全數放棄本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金發行新股關於原股東儘先分認之權利。(8).通過第三屆全體董事及監察人解任案。(9).選出第四屆全體董事及監察人。(10).通過許可本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :年度財務報告已經股東會承認。4.其它應敘明事項 :無。