誠創科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行，經金融監督管理

委員會112年7月13日金管證發字第1120348455號函核准在案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公

開發行案

一、本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量，擬向

金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。

二、獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任，審

計委員會及薪資報酬委員會亦於停止公開發行生效日起停止

職權。

三、授權董事長全權處理後續相關事宜。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/242.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/04/304.其它應敘明事項:(1).本公司經臺灣證券交易所中華民國96年12月31日臺證上字第0960038482號函及行政院金融監督管理委員會96年12月27日金管證一字第0960074261號函同意上市。(2).本公司將於97年04月30日上市交易，同時自97年04月30日起終止興櫃股票買賣。

1.事實發生日:97/04/162.公司名稱:誠創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告1月份本公司上月資金貸放餘額216,332仟元，更正為163,750仟元。原公告1月份各子公司上月資金貸放餘額183,748仟元，更正為131,964仟元。本公司及各子公司1月份之上月資金貸放餘額誤植為12月份之上月資金貸放餘額。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:97/04/242.召開法人說明會地點:台北遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市大安區敦化南路2段201號)3.財務、業務相關資訊:簡介公司概況、營運成果及未來展望4.其他應敘明事項:法人說明會將於下午二時三十分準時舉行

1.事實發生日:97/04/142.公司名稱:誠創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所、及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部股務代理機構辦公處所:台北市中正區重慶南路一段2號5樓股務代理機構聯絡電話:(02)23892999

1.事實發生日:97/04/142.契約相對人:台新國際商業銀行建北分行、台新國際商業銀行城東分行3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):97/04/145.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司97年現金增資股款6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:(一)委託代收價款機構：台新國際商業銀行建北分行(員工)合作金庫銀行城中分行(詢價圈購及公開申購)(二)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行城東分行

1.傳播媒體名稱:工商時報科技A13版2.報導日期:97/03/133.報導內容:誠創科技自結去年營收20.04億元...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未發佈此項消息，本公司去年營收、稅後淨利及每股盈餘均以會計師查核之財務報表為準，如有媒體報導，係屬外界自行推估。6.因應措施:依實際情形說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報光電專刊3版2.報導日期:97/02/253.報導內容:媒體報導誠創科技今年營收估逾25億元...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未發佈此項消息，如有媒體報導，係屬外界推估，本公司各月營收情形以公告於公開資訊觀測站之營收數字為準。6.因應措施:依實際情形說明。7.其他應敘明事項:無。

更正代子公司誠創力控股有限公司公告對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上 1.事實發生日:96/09/102.資金貸與之:(1)公司名稱:誠創科技(蘇州)有限公司(2)與公司之關係:誠創力控股有限公司之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):626561(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132240(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):183748(7)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求。3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):395508(2)累積盈虧金額(仟元):231105.計息方式:年利率5%6.還款之:(1)條件:為本公司100%投資之子公司，該公司財務結構調整改善後即可還款。(2)日期:以不超過一年為原則，得經董事會同意後於法令許可範圍內延長貸與年限。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:11.738.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:745.829.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):183748(2)背書保證餘額(仟元):011.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A15版2.報導日期:96/09/033.報導內容:媒體報導誠創科技今年營收挑戰20億元...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未發佈此項消息，如有媒體報導，係屬外界推估，本公司各月營收情形以公告於公開資訊觀測站之營收數字為準。6.因應措施:依實際情形說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/08/012.股東臨時會召開日期:96/09/203.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：無。(二)討論事項：無。(三)選舉事項：補選第四屆獨立董事及監察人各一名案。(四)其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/08/22~96/09/206.其他應敘明事項:股東提名：(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第192-1條之規定，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事補選名額。(二)受理處所：本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。(三)受理期間：自九十六年八月八日至九十六年八月十七日止。欲辦理提名之股東，請以書面方式並檢附被提名候選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，郵寄至本公司股務單位（地址：新竹縣湖口鄉新興路458-3號）（以郵戳為憑）股東於受理期間外提名恕不受理及列入審查。

1.發生變動日期:96/07/242.舊任者姓名及簡歷:詹文雄3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙無法續任獨立董事一職，辭任日期為至股東臨時會新任董事選出後即生效。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/276.新任生效日期:NA7.同任期董事、監察人變動比率:變動比率2/128.同任期獨立董事變動比率:變動比率1/29.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/07/242.舊任者姓名及簡歷:余聖河3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙無法續任監察人一職，辭任日期為至股東臨時會新任監察人選出後即生效。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:變動比率為2/129.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林克青/大華國際資產管理(股)公司代表人4.新任者姓名及簡歷:楊世宗/大華國際資產管理(股)公司代表人5.異動原因:改選董事長6.新任生效日期:96/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊世宗-董事長董廣業-董事林志峰-董事陳玉如-董事彭適辰-董事林崇平-董事詹文雄-董事3.許可從事競業行為之項目:楊世宗-董事長：中華映管(股)公司/副總經理董廣業-董事：中華映管(股)公司/副總經理中華凸版電子(股)公司/董事林志峰-董事：誠創科技(蘇州)公司/董事長SINTRONIC HOLDING CO., LTD/董事CHAMPION ALLIANCE LIMITED/董事陳玉如-董事：螢橋光電(股)公司/經理PRIME CAPTAL CO., LTD/經理GOLDEN KNIGHT LTD./經理吳江威橋光電有限公司/經理吳江市中橋電子有限公司/經理彭適辰-董事：亞帝歐光電(股)公司/監察人奇鈦科技(股)公司/監察人聯穎科技(股)公司/監察人晶宏半導體(股)公司/監察人艾訊(股)公司/監察人系微(股)公司/董事林崇平-董事：科德科技(股)公司/董事長科德軟體電路板製造廠(股)公司/董事長嘉鶴科技(股)公司/董事長詹文雄-董事：華逸資產管理顧問(股)公司/董事長科橋電子(股)公司/監察人長華電材(股)公司/獨立董事凌巨科技(股)公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司96年股東常會表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林志峰-董事陳玉如-董事林崇平-董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林志峰-董事/誠創科技(蘇州)公司/董事長陳玉如-董事/吳江威橋光電有限公司/經理；吳江市中橋電子有限公司/經理林崇平-董事/科德軟體電路板製造廠(股)公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:誠創科技(蘇州)公司：江蘇省吳江經濟開發區云梨路1418號吳江威橋光電有限公司：江蘇省吳江市運東開發區雲津南路168號吳江市中橋電子有限公司：江蘇省吳江市運東開發區雲津南路168號科德軟體電路板製造廠(股)公司：吳江市松陵鎮柳胥路409號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:誠創科技(蘇州)公司：冷陰極燈管業務吳江威橋光電有限公司：螢幕組裝吳江市中橋電子有限公司：螢幕組裝科德軟體電路板製造廠(股)公司：軟體電路板製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：林克青董事─林志峰董事─華固建設(股)公司/代表人：陳榮華董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：董廣業董事─漢通創業投資(股)公司/代表人：彭適辰董事─中華開發工業銀行(股)公司/代表人：陳青輝董事─詹文雄董事─林崇平董事─強勝投資(股)公司/代表人：陳玉如監察人─強勝投資(股)公司/代表人：余聖河監察人─連建吉3.新任者姓名及簡歷:董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：楊世宗董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：董廣業董事─林志峰董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：葉俊顯董事─強勝投資(股)公司/代表人：陳玉如董事─浩軒創業投資(股)公司/代表人：彭適辰董事─林崇平獨立董事─詹文雄獨立董事─魏清圳監察人─友邦投資(股)公司/代表人：何士棟監察人─余聖河監察人─鄭立恒4.異動原因:全面改選。5.新任董監事選任時持股數:董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：楊世宗；持有29,763,000股董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：董廣業；持有29,763,000股董事─林志峰；持有990,017股董事─大華國際資產管理(股)公司/代表人：葉俊顯；持有29,763,000股董事─強勝投資(股)公司/代表人：陳玉如；持有10,717,000股董事─浩軒創業投資(股)公司/代表人：彭適辰；持有582,162股董事─林崇平；持有1,350,857股獨立董事─詹文雄；持有0股獨立董事─魏清圳；持有0股監察人─友邦投資(股)公司/代表人：何士棟；持有1,800,000股監察人─余聖河；持有0股監察人─鄭立恒；持有0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/10/13~96/06/277.新任生效日期:96/06/288.同任期董事、監察人變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1).承認九十五年度營業報告書案。(2).承認九十五年度財務報表案。(3).承認九十五年度虧損撥補案。(4).通過修訂本公司「公司章程」案。(5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案(6).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7).通過決議股東全數放棄本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金發行新股關於原股東儘先分認之權利。(8).通過第三屆全體董事及監察人解任案。(9).選出第四屆全體董事及監察人。(10).通過許可本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :年度財務報告已經股東會承認。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:96/06/252.資金貸與之:(1)公司名稱:誠創力控股有限公司(2)與公司之關係:本公司之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):546243(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):193225(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250020(7)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求。3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):389461(2)累積盈虧金額(仟元):-233815.計息方式:年利率5%。6.還款之:(1)條件:為本公司100%投資之子公司，該公司財務結構調整改善後即可還款。(2)日期:以不超過一年為原則，得經董事會同意後於法令許可範圍內延長貸與年限。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:18.318.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:1020.419.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):250020(2)背書保證餘額(仟元):011.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/05/312.公司名稱:誠創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會決議現金增資案相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司96年度第一次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會96年5月28日金管證一字第0960027273號函申報生效在案。(二)本公司申報辦理九十六年第一次現金增資發行新股7,683,430股，每股金額新台幣10元，本次每股發行價格為新台幣20元，預計募集資金新台幣153,668,600元。(三)本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十的股份，計768,343股由本公司員工承購，餘6,915,087股由原股東按認股基準日之股東名簿所載股東持有股份比例認購新股，原有股東持有股份按比例不足認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購。本次現金發行新股，本公司員工承購部分未認購者及原有股東認購部分未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(四)每仟股認股率為44.811股。(五)本次現金發行之新股其權利、義務均與原發行股份相同。(六)現金增資之認股基準日：96年7月4日；停止股票過戶日：自96年6月30日起至7月4日止；股票最後過戶日：96年6月29日。(七)原股東及員工之股款繳納期間：自96年7月11日起至7月25日止。(八)代收股款銀行：中國信託商業銀行營業部及全省各分行(除敦北分行外)。(九)本次現金發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。