公告本公司董事會決議111年第二次股東臨時會召集事宜

1.事實發生日:111/10/07

2.發生緣由:本公司董事會決議111年第二次股東臨時會召集事宜

1.擬訂於111年11月18日(星期五)上午09時整，受理股東報到時間為上午08時30分

，假台北市南港區南港路二段97號5樓會議室，召開111年第二次股東臨時會。

2.本次股東臨時會議案如下：

(1)宣布開會

(2)主席致詞

(3)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。

3.訂定本公司「公司治理實務守則」案。

4.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.訂定本公司「道德行為準則」案。

(4)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案。

4.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)選舉事項：補選三席獨立董事案

(6)其他議案：解除新任董事競業禁止行為之限制案。

(7)臨時動議。

(8)散會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依公司法第165條第2項之規定，股東臨時會自民國111年10月20日至111年11月18日

為停止股票過戶登記，並依公司法第172條第1項之規定寄發股東臨時會召集通知。