巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十六年度股東常會公

1.董事會決議日期:96/04/122.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:〈一〉報告事項：1.本公司九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.董事會議事規則報告。〈二〉承認事項：1.本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司九十五年度盈餘分派案。〈三〉討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業與資金貸予他人處理程序」修訂案。4.本公司「股東會議事規則」修訂案。5.本公司「董事監察人選舉辦法」修訂案。〈四〉選舉事項：董監事全面改選。〈五〉其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。〈六〉臨時動議。〈七〉散會。5.停止過戶起迄日期:096/05/01~096/06/296.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於九十六年四月二十四日起至九十六年五月三日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東常會應選兩名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司將於九十六年四月二十四日起至九十六年五月三日止，每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續，將獨立董事候選人提名函件送達本公司受理處所【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】)：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務課(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。五、特此公告。