董事會決議6/23召開九十六年股東常會

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/233.股東會召開地點:蘆竹鄉六福路46-7號4樓4.召集事由:(一)、報告事項1.九十五年度營業報告書。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.九十五年大陸投資營運報告。4.修訂本公司『董事會議事規範』報告案。(二)、承認、討論事項1.承認九十五年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十五年度盈餘分派案。3.討論修訂本公司章程案。4.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。5.討論修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。(三)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/25~96/06/236.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於九十六年四月十六日起至九十六年四月二十五日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：桃園縣蘆竹鄉五福一路32巷18號電 話：03-2508899傳 真：03-3115820