公告飛虹積電95年度股東常會重要決議事項 ｜飛虹高科

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司94年度決算表冊。(2)承認本公司94年度之虧損撥補案。討論事項（一）：(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。(5)通過本公司「取得及處分重要資產管理程序」修訂案。選舉事項：第七屆董事補選一人，任期自民國95/06/15-97/06/27，名單如下：董事當選人：胡慶建先生討論事項（二）：通過董事競業禁止解除案。臨時動議：提請董事會評估經理人適任與否。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。