王記電子董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:王記電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議召開九十五年度股東常會6.因應措施:股東會召開日期：95/06/29股東會召開地點：台北市敦化北路100號2樓(假日大飯店環亞台北-貴賓軒)召集事項：(一)報告事項(1)九十四年度營業報告(2)監察人審查九十四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告(二)承認及討論事項(1)承認九十四年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十四年度虧損撥補案(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案7.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：95/05/01~95/06/29(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議議案，各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將不予列入；凡符合資格欲辦理提案之股東，請於書面提案上註明股東戶號、戶名及聯絡方式，蓋妥原留印鑑後，於95/04/19起至95/4/28止，送(寄)達本公司股務部，逾期恕不受理。地址：台北市內湖區港墘路185號2樓。電話：02-2659-8918#122