王記電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:王記電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議召開九十五年度股東常會6.因應措施:股東會召開日期：95/06/29股東會召開地點：台北市敦化北路100號2樓(假日大飯店環亞台北-貴賓軒)召集事項：(一)報告事項(1)九十四年度營業報告(2)監察人審查九十四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告(二)承認及討論事項(1)承認九十四年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十四年度虧損撥補案(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案7.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：95/05/01~95/06/29(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議議案，各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將不予列入；凡符合資格欲辦理提案之股東，請於書面提案上註明股東戶號、戶名及聯絡方式，蓋妥原留印鑑後，於95/04/19起至95/4/28止，送(寄)達本公司股務部，逾期恕不受理。地址：台北市內湖區港墘路185號2樓。電話：02-2659-8918#122

1.事實發生日:94/12/152.發生緣由:本公司更換股務代理機構3.因應措施:無4.其他應敘明事項:相關事項公告如下：一、配合業務需要，本公司股務作業相關事務於九十五年一月一日起委由太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換或掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理。二、太平洋證券股份有限公司 股務代理部地址：105台北市復興北路337號9樓 電話：(02)2718-6211

處分本公司閒置資產(交易金額未達實收資本額百分之二十且交易金額在新臺幣三億元以下) 1.事實發生日:94/11/142.發生緣由:為充裕營運資金及償還銀行貸款，處分閒置土地一筆。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)土地標示：台北縣樹林市大安段246地號，土地面積959.05平方公尺。(2)並依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

1.事實發生日:94/09/122.發生緣由:本公司董事鄭志村先生因個人因素不克繼續擔任董事乙職，故自94/09/12起辭任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:更正現金流量表\股東權益變動表\會計師查核報告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/202.發生緣由:海棠颱風對本公司業務及財務均無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/06/292.發生緣由:本公司召開董事會之重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：94/06/291、本公司於94年6月29日股東常會及董事會決議通過，93年度盈餘分派普通股現金股利每股新台幣0.2元，總計金額新台幣4,882,944元整。2、茲訂94年7月23日為配息基準日，依公司法第165條之規定股票停止過戶期間為，94年7月19日至94年7月23日。3、現金股息分配辦法：按除息配息基準日股東名冊記載之股東及其持有股數比例，每股配發0.2元(計算至元)，訂定現金股息於94年8月15日起委由中信證券股務代理部代為發放。

1.股東會日期:94/06/292.重要決議事項:(1).承認通過本公司九十三年度盈餘分配案，普通股現金股利每股配發0.2元，員工現金紅利為100,000元。(2)討論通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論通過並授權本公司針對公司之作業處理程序或辦法中提及原主管機關「財政部證券暨期貨管理委員會」改隸名為「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」並載於股東會議事錄中。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

鉅亨網編輯中心／台北．4月13日 04/14 10:29 王記 (R204)：公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會事宜1.事實發生日:92/04/112.發生緣由:召開九十二年度股東常會之公告。3.因應措施: 股東會召開日期: 九十二年六月三十日 ( 星期一)下午二時股東會召開地點: 環亞大飯店二樓 上海灘廳 (台北市敦化北路100號)召開事由:(一)報告事由(A) 本公司九十一年度營業報告。(B) 監察人審查九十一年度查核報告。(C) 報告本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項:(A) 承認九十一年度營業報告書及財務決算表冊案。(B) 承認九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(A) 九十一年度盈餘轉增資發行新股案。(B) 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」，並廢止 原訂定「取得或處分資產處理程序」案。(C) 廢止原訂定「背書保證作業辦法」案。(D) 廢止原訂定「資金貸與他人作業程序」案。(E) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(F) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。四)其他討論事項及臨時動議。4.其他應敘明事項:如下(A)依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日至 九十二年六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月三十日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部俾可享受出席股東常會之權利。(台北市博愛路三十五號四樓，電話：(02)2361-0262)辦理股票過戶登記。(B)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者，本公司將依台灣證券集中保管 (股)公司送交 之資料逕行辦理過戶。(C)本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於 股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司 ( 地址：台北市內湖區港墘路185號2樓之1)(D)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東， 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。另 依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之 公司，對於持有股票之公司，對於持有記名股票未 滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三 十日前以公告方式為之 (公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書及委託書。除分函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．8月2日 08/02 10:58 王記電子股份有限公司公告90年增資之發行新股訂2001年8月6日發放。 (1)原已發行股票： 2176萬股，每股面額10元，計2億1760萬元。 (2)本次增資發行新股： 217萬6000股，每股面額10元，計2176萬元。 (3)股務：中信證券股務代理部(02-25215001)。

鉅亨網資料中心／台北．06月06日 06/06 08:44 王記電子股份有限公司公告2001年04月28日股東常會決議通過增資發行新股。 1.配股基準日：2001.06.15。 2.股票停止過戶期間：2001.06.11∼2001.06.15。 3.增資前實收資本： 2 億1760萬元，每股面額10元，分2176萬股。 4.增資後實收資本： 2 億3936萬元，每股面額10元，分2393萬6000股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：1740萬8000元。 原股東每仟股無償配發：80股。 (2)資本公積轉增資：435萬2000元。 原股東每仟股無償配發：20股。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：中信證券股務代理部(02-2521-5001)。

鉅亨網資料中心／台北．4月19日 04/19 11:53 王記電子股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 財 報-------------------------------股東權益表： 股 本： 217600 資本公積： 5400 保留盈餘： 33295 股東權益： 256295損益表： 營業收入： 399800 營業毛利： 51867 營業損益： 10101 業外收入： 12380 業外費用： 2763 稅前損益： 19718 稅後損益： 17170 每股盈餘： 0.81元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．3月26日 03/26 10:07 王記電子股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年4月28日 (星期六)上午10時30 分 2.地點：台北市敦化北路100號 環亞大飯店5樓會議中心 3.會議內容： (1)報告事項： 一、本公司89年度營業報告 二、本公司監察人審查89年度決算報告 三、本公司89年度增資計劃執行情形 (2)承認及討論事項： 一、承認89年度決算表冊案 二、討論89年度盈餘分配案 三、討論資本公積、盈餘轉增資發行新股案 四、討論本公司股利政策案 五、討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序 」案 六、討論本公司內部管理制度部份內容案 七、本公司章程修訂案 (3)選舉事項： 一、董事及監察人改選案 (4)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.3.29~4.28 5.股務：中信證券股務代理部 (02-25215001轉 559) 。

王記電子股份有限公司公告89年度增資之發行新股發放日期公告。 1.發放日期：2000.08.25 2.原已發行股票：1880萬股。 3.本次現金及盈餘轉增資發行新股：296萬股。 4.股務：中信證券股務代理科(02)25215001

王記電子(股) 公司公告取得台北市內湖區港墘路183、185、187、189號2F及185號2F-1之建物及停車位13個相關內容如下： 1.事實發生日：2000.07.06。 2.交易單位數量：房屋518.3坪、車位13個。 3.單位價格：每坪21萬元。 4.總交易金額：1億2530萬元(含停車位)。 5.交易相對人：皇鼎建設(股)公司。 6.取得之具體目的：做為各部門辦公室及試作生產線用途。

王記電子股份有限公司公告89年度現金增資發行新股之資金運用計劃所需資金總額由新台幣5000萬元變更為新台幣 1億2530萬元。 1.董事會通過本次現金發行新股之資金運用計劃變 更日期：2000.07.05 2.現金發行新股資金來源及運用計畫變更： A.本計畫所需資金總額(變更後)： 新台幣 1億2530萬元。 B.資金來源： a.原計畫： >>現金增資 108萬股，每股發行價格15元， 總金額1620萬元。 >>保留盈餘及自有資金：3380萬元。 b.變更後： 現金增資 108萬股，每股發行價格15元，總 金額1620萬元，不足部份由保留盈餘、自有 資金及銀行貸款支應。 C.資金運用概算： a.原計畫： 計劃項目：購置辦公室及音響試聽室 預定完成日期：2000.12.31 所需資金總額：5000萬元 b.變更後： 計劃項目：購買廠房及辦公室 預定完成日期：2000.09.30 所需資金總額： 1億2530萬元 D.預計之可能效益： a.配合公司業務發展：購置新辦

王記電子股份有限公司89年現金增資1080萬元案，經查尚有部份員工及原股東迄未繳納，茲依公司法規定，特再催告相關內容如下： 1.本公司89年現金增資款已於2000.06.28結束，為保障認股人權益， 自2000.06.29至2000.07.28止為催告繳款期限。 2.股務：本公司 (台北市京東路5段251巷22弄10號3樓)。

王記電子股份有限公司89年現金增資1080萬元案，經查尚有部份員工及原股東迄未繳納，茲依公司法規定，特再催告相關內容如下： 1.本公司89年現金增資款已於2000.06.28結束，為 保障認股人權益，自2000.06.29至2000.07.28止 為催告繳款期限。 2.股務：本公司 (台北市京東路5段251巷22弄10號 3樓。

王記電子股份有限公司依2000.05.14股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣1880萬元、現金增資1080萬元發行新股暨補辦公開發行。相關事宜如下： 1.配認股基準日：2000.06.23 2.股票停止過戶期間：06.19∼06.23 3.股款繳納期間：2000.06.24∼2000.06.28 4.增資前實收資本： 1 億8800萬元，每股面額10元，分1880萬股。 5.增資後實收資本： 2 億1760萬元，每股面額10元，分2176萬股。 6.本次增資： A.盈餘轉增資：1880萬元 原股東每仟股無償配發：100股 B.現金增資：1080萬元；每股認購金額：15元 a.員工認購：140萬元 b.原股東：940萬元，每仟股認購：50股 C.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 8.增資計畫：購置辦公室及音響視聽室。 9.股務：中信證券股務代理科。 >>公司名稱：王記電子股份有限公司 >>所營事業： 1.各種電視機、電唱機、收音機、放音機、錄音 機、對講機、錄影機、電子琴、電子計算機及 有關電子工業配件之製造、加工、批發、零售 。 2.各種有無線電收發報機