新像科技補充公告董事會決議召開九十四年度股東常會

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:補充公告董事會決議召開九十四年度股東常會董事會決議日期:94/04/28股東會召開時間:94/06/28（星期二）上午九時整停止過戶起迄日期:94/04/30∼94/06/28股東會召開地點:本公司會議室（台北縣中和市中正路716號4樓之2）召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十三年度營業報告。（二）監察人查核報告。（三）本公司與英晟科技（股）公司合併事項報告。（四）大陸投資情形報告。（五）制定本公司『董事會議事規則』報告。（六）本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』廢除案報告。（七）其他報告事項。二、承認事項：（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表。（二）本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一）本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（二）公司章程修訂案。（三）本公司『股東會議事規則』修訂案。（四）本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。（五）本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。（六）本公司『資金貸與及背書保證作業程序』增訂案。（七）其他討論事項。四、其他議案及臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。