新像科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:涂美如/原新像科技稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李家恩/原新像科技稽核管理師5.異動原因:職務調動6.生效日期:95/01/017.新任者聯絡電話::(02)822806888.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/09/232.舊任者姓名及簡歷:王宗平，監察人。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動原因:個人事務繁忙，不克擔任。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/16~95/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:監察人33.33%。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/08/012.發生緣由:本公司董事會決議訂定除權配股等有關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於民國94年6月28日經股東常會決議通過之93年盈餘分派普通股股息新台幣24,222,120元，每股面額新台幣10元，計發行2,422,212股，依民國94年8月1日董事會決議，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，盈餘每仟股無償配發59.999991股之股票。(2)除權交易日：民國94年8月18日。(3)最後過戶日：民國94年8月19日。(4)除權配股基準日：民國94年8月24日。(5)停止股票過戶期間：民國94年8月20日至94年8月24日。

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一、報告事項：（一）本公司九十三年度營業報告。（二）監察人查核報告。（三）本公司與英晟科技（股）公司合併事項報告。（四）大陸投資情形報告。（五）制定『董事會議事規則』報告。（六）『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』廢除案報告。二、承認事項：（一）通過承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。（二）通過承認本公司九十三年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）通過本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。（二）通過公司章程修訂案。（三）通過『股東會議事規則』修訂案。（四）通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。（五）通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。（六）通過『資金貸與及背書保證作業程序』增訂案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:歐陽易君/原新像科技稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:涂美如/原新像科技會計副理5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/06/237.新任者聯絡電話:(02)822806888.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:補充公告董事會決議召開九十四年度股東常會董事會決議日期:94/04/28股東會召開時間:94/06/28（星期二）上午九時整停止過戶起迄日期:94/04/30∼94/06/28股東會召開地點:本公司會議室（台北縣中和市中正路716號4樓之2）召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十三年度營業報告。（二）監察人查核報告。（三）本公司與英晟科技（股）公司合併事項報告。（四）大陸投資情形報告。（五）制定本公司『董事會議事規則』報告。（六）本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』廢除案報告。（七）其他報告事項。二、承認事項：（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表。（二）本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一）本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（二）公司章程修訂案。（三）本公司『股東會議事規則』修訂案。（四）本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。（五）本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。（六）本公司『資金貸與及背書保證作業程序』增訂案。（七）其他討論事項。四、其他議案及臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:董事會決議日期:94/04/11股東會召開時間:94/06/28（星期二）上午九時整停止過戶起迄日期:94/04/30∼94/06/28股東會召開地點:本公司會議室（台北縣中和市中正路716號4樓之2）召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十三年度營業報告。（二）監察人查核報告。（三）合併事項報告。（四）大陸投資情形報告。（五）制定本公司『董事會議事規則』。（六）其他報告事項。二、承認事項：（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表。（二）本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一）本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（二）公司章程修訂案。（三）本公司『股東會議事規則』修訂案。（四）本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。（五）其他討論事項。四、其他議案及臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司九十三年度盈餘分派及相關議案，預計於股東會召開前四十日前補充公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李琪華/原台灣大哥大稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:歐陽易君/原新像科技財務主管5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/04/117.新任者聯絡電話:(02)822806888.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及財會主管2.發生變動日期:94/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人及財會主管－歐陽易君／專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人及財會主管－陳國盛／專案經理5.異動原因:因應公司營運需要調整內部職務。6.生效日期:94/03/317.新任者聯絡電話:(02)8228-06888.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/03/102.發生緣由:本公司原公告94年2月之銷貨收入183,979仟元，更正為181,203仟元；業務營收淨額183,254仟元，更正為180,478仟元；營業收入淨額183,254仟元，更正為180,478仟元；累計營業收入淨額415,828仟元，更正為413,052仟元。3.因應措施:更正申報。4.其他應敘明事項:無。

一、本公司於93年6月18日經股東常會決議通過以92年度盈餘分配股票股利25,352,100元及員工紅利3,547,900元，共計28,900,000元增資發行新股，計發行新股2,890,000股，每股面額新台幣10元整。業經行政院金融監督管理委員會民國93年7月14日金管證一字第0930131322號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：新像科技股份有限公司(二)所營事業：1.電子材料批發業2.事務性機器設備批發業3.電線及電纜製造業4.電子零組件製造業5.國際貿易業6.製造輸出業7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台北縣中和市中正路716號4樓之2。(四)公告方法：公告於「公開資訊觀測站」。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五至九人，監察人二至五人，任期均為三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額260,000,000元，分為26,000,000股，目前實收資本額165,700,000元，分為16,570000股，每股面額新台幣10元，分次發行，均為記名式普通股。(七)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：本次發行新股2,890,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股，其發行條件如後：1.本公司於93年6月18日經股東常會決議通過以92年度盈餘分配股票股利25,352,100元及員工紅利3,547,900元，共計28,900,000元增資發行新股，計發行新股2,890,000股，每股面額新台幣10元整。股東股票股利按配股增資基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發153股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理併湊整股之登記，逾期放棄併湊或併湊不足一股之畸零股依公司法第二四０條規定，按面額折發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。2.新股之權利義務與原股份相同。(八)增資計劃概要：用於改善財務結構及充實營運資金之用。三、訂定93年7月24日為配股增資基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自93年7月20日至93年7月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於93年7月19日(星期一)下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人，群益證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路二段125號B1 電話：(02)2507-7000) 辦妥過戶手續。四、特此公告。

本公司於93/06/18股東常會補選董事二席後，三分之一以上董事發生變動。 1.發生變動日期:93/06/182.舊任者姓名及簡歷:梁育正、黃德芬 (本公司已卸任董事)。3.新任者姓名及簡歷:林重文、蔡國智 (本公司新任董事)。4.異動原因:原董事梁育正、黃德芬因個人因素考量辭任董事。5.新任董事選任時持股數:林重文0股，蔡國智0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/16~95/06/157.新任生效日期:93/06/188.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:本公司於93/06/18補選董事二席，補選後董事為五席，分別為詹秀梅、蔡國仰、徐榮鑫、林重文、蔡國智等五人。

盈餘分派之主要內容：1.本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：擬提撥新台幣28,900,000元，辦理盈餘、員工紅利轉增資發行新股，(其中含股東股票股利計新台幣25,352,100元，員工紅利計新台幣3,547,900元)，每股新台幣10元整。股東股票股利按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發153股。2.配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理併湊整股之登記，逾期放棄併湊或併湊不足一股之畸零股依公司法第二四０條規定，按面額折發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。3.本次發行新股之權利義務與原股份相同。4.本次發行新股俟股東會同意並呈請主管機關核准後，授權董事會另訂定配股除權基準日。如經主管機關核示發行條件必須變更，或有關本次增資未盡事宜，授權董事會全權處理。

公告主旨公告本公司經經濟部投資審議委員會核准透過第三地區之投資事業再投資大陸公司 事實發生日 民國92年9月24日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額尚未投資，擬於不超過美金50萬元之額度內投資 大陸被投資公司之公司名稱新像電子國際貿易(上海)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額尚未投資大陸公司，故不適用 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金50萬元 前開大陸被投資公司主要營業項目家電零組件材料批發、電子零組件材料批發、電腦零組件材料批發 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態尚未投資大陸公司，故不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值尚未投資大陸公司，故不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額尚未投資大陸公司，故不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額尚未投資 交易相對人及其與公司之關係尚未投資大陸公司，故不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額 尚未投資大陸公司，故不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係尚未投資大陸公司，故不適用 處分利益（或損失）尚未投資大陸公司，故不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位為拓展中國大陸市場及服務客戶，由股東會通過於法定額度內，授權董事會全權辦理投資大陸地區之相關事宜 經紀人無 取得或處分之具體目的就近拓展中國大陸廣大需求市場及服務客戶 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金50萬元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率10.26% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率3.39% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率7.65% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額尚未投資 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率 不適用 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率 不適用 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率 不適用 最近三年度認列投資大陸損益金額不適用 最近三年度獲利匯回金額不適用 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否