英華達公司補充公告94年股東常會議案

一、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：九十三年度稅後純益為新台幣 2,090,708,832元，再加計九十三年度期初未分配盈餘新台幣253,803,761元後，合計可分配盈餘為新台幣2,344,512,593元，擬按公司章程分派如下：提撥法定公積新台幣 209,070,883元董監事酬勞新台幣 56,449,138元員工紅利新台幣 131,714,656元（轉增資配發股票新台幣 20,000,000元，配發現金新台幣 111,714,656元）股東股利新台幣1,848,000,000元（每股分配新台幣6.6元，其中現金股利新台幣5.6元，股票股利新台幣 1元）經上分配後九十三年度期末未分配盈餘為新台幣99,277,916元。二、本公司辦理盈餘及員工紅利轉增資案，業經董事會決議通過如下：為充實資本以因應公司業務拓展需要，擬辦理盈餘轉增資新台幣貳億捌仟萬（280,000,000）元，再加計員工紅利轉增資新台幣貳仟萬（20,000,000）元，合計增資新台幣參億（ 300,000,000 ）元，計發行新股參仟萬（30,000,000）股，每股面額新台幣 10 元，皆為記名式普通股。本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。本案按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別計算，每仟股無償配發 100 股，其中未滿一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法第 240 條規定，按面額改發現金至元止，並擬請股東會授權董事長洽特定人承受之。本次發行新股其權利義務與原有股份相同。三、本公司辦理現金增資新台幣貳億參仟萬（230,000,000）元案，業經董事會決議通過如下：為充實公司營運資金並供辦理申請初次上市公開承銷所需，擬辦理現金增資新台幣貳億參仟萬（230,000,000）元，每股面額新台幣 10元，皆為記名式普通股，分為貳仟參佰萬（23,000,000）股。本次現金增資發行新股，除依公司法第 267條規定，保留參佰萬（ 3,000,000）股（約 13.04％ ）由員工認購外，其餘貳仟萬（20,000,000）股（約 86.96％）擬依證券交易法第28條之 1 規定及相關申請初次上市承銷新制規定，提請股東會同意，由原有股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄認購或認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部份，擬依〈中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法〉規定辦理之。每股發行金額及對外公開承銷之方式，擬請股東會同意授權董事長考量當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。本次增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會處理本次增資相關事宜。本案所訂發行股數、發行條件、計劃項目及其他有關事項，如經主管機關修正或因客觀環境變更需修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。四、本公司九十三年度增資擴展生產之產品符合新興重要策略性產業適用範圍，建請本公司股東會決議選擇適用股東投資抵減案，業經董事會決議通過如下：本公司九十三年度增資擴展生產之多媒體行動電話、個人數位助理器、數位錄放影機、MP3 播放機、數位相機、車用智慧導航資訊系統產品符合新興重要策略性產業適用範圍，業經經濟部工業局於民國九十三年十一月一日核准在案。茲綜合考量適用股東投資抵減或適用免徵營利事業所得稅之比較利益，依促進產業升級條例相關規定，建請本公司股東會決議選擇適用股東投資抵減並放棄適用免徵營利事業所得稅。特此公告