公告召開恩得利工業九十四年股東常會

一、開會時間：九十四年六月十四日上午九時二、開會地點：台北縣新莊市思源路23號 4 樓（本公司會議室）舉辦三、召集事由：(1)報告事項：1.九十三年度營業狀況報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告3.其他報告事項(2)承認及討論事項：1.本公司九十三年度決算表冊案2.本公司九十三年度盈餘分配案3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案4.修訂本公司章程案5.董事及監察人改選案6.聘任稽核主管職務一案7.經理人報酬依據本公司相關人事規章辨理案(3)其他議案及臨時動議四、盈餘分派及增資案主要內容：本公司九十三年度盈餘分配案，經本公司董事會決議通過在案。（一）普通股現金股利：總計新台幣 65,880,000 元。每股分配新台幣1.22元， 俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。（二）普通股股票股利：盈餘轉增資6,480,000股，總計新台幣64,800,000元。 即每仟股無償配發120股。（三）員工股票紅利：總計新台幣5,200,000元。（四）以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配認股基準日。五、依公司法一六五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年六月十四日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月十五日下午五點前駕臨或以掛號郵寄台北市重慶南路一段83號 5 樓本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理（郵寄過戶者以九十四年四月十五日郵戳日期為憑）。六、除分函各股東外，特此公告，屆時如未收到開會通知書者，請向本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢，電話：(02)23613033