公告召開墩豐機械九十四年股東常會

一、開會時間：中華民國九十四年六月十四日（星期二）上午十時二、開會地點：台中市工業六路十二號（本公司大會議室）三、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十三年度營業狀況報告。(2).監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。(3).報告本公司九十三年度衍生性商品交易狀況。2.承認事項：(1).本公司九十三年度營業決算表冊。(2).本公司九十三年度盈餘分配表案。3.討論事項：修訂「公司章程」部份條文案。4.其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案，將於股東常會召開日四十日前，另行召開董事會決議後再補行公告及申報事宜。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日至六月十四日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司(台中市工業六路十二號)。