墩豐機械增資發行新股暨分配現金股利有關事項

一、本公司於九十三年六月廿五日股東常會決議通過，自九十二年度盈餘分配現金股利新台幣58,235,000元，每股配發新台幣1元；並以盈餘轉增資新台幣 30,008,850元（含員工紅利891,350元），計發行記名式普通股3,000,885股，每股面額新台幣10元，經奉行政院金融監督管理委員會93年8月26日金管證一字第0930137605號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將有關增資事項公告如左：（一）公司名稱：墩豐機械工業股份有限公司（二）原股份總額及股數：本公司資本總額定為新台幣700,000,000元，分為普通股 70,000,000股，每股面額均為新台幣 10元，均為記名式普通股，授權董事會視實際需要分次發行。實收資本額為新台幣582,350,000元，分為58,235,000股，每股面額均為新台幣10元。（三）本公司所在地：台中市工業區工業六路12號。（四）章程訂定日期：民國七十二年五月十日；最近修訂日：九十三年六月二十五日。（五）已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣582,350,000元，分為58,235,000股，每股面額均為新台幣10元，均為記名式普通股。（六）本次發行新股總額及其發行條件：１、盈餘轉增資發行新股2,911,750股，依配股基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟股無償配發50股，其分配不足壹股之畸零股得由股東自配股基準日前五日內，辦理自行拼湊整股，逾期未拼湊者，改以現金分派，其股份由董事長洽特定人按面額承受。員工紅利轉增資發行新股部份授權董事長分配之。２、員工紅利轉增資發行新股，計 89,135股分配予員工，其分配辦法由董事會授權董事長決定之。３、本次發行新股權利義務與原已發行之股份相同。（七）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣612,358,850元，每股面額新台幣10元，分為61,235,885股。（八）資金用途：充實營運資金。（九）增資股票俟呈奉主管機關核准公司變更登記後三十日內製發，屆時另行公告並分函通知各股東領取。三、本次現金股利以配息基準日股東名冊記載之股東持有股數，每股配發 1元（每仟股配發1,000元）茲訂於93年11月25日發放。（發放至元，元以下不計）。四、茲訂於93年10月29日為配股（息）基準日，並於93年10月25日起至93年10月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年10月22日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理機構（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓；電話：(０２)２３８２-６７８９）辦理過戶手續。