墩豐機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/01/182.發生緣由::本公司94年11月份背書保證累計金額為0仟元,而非117,429仟元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司94年11月份背書保證累計金額為0仟元,而非117,429仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳碧瑤經理，本公司業務部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇恆毅高級專員，本公司總經理特別助理5.異動原因:公司內部職務調動6.生效日期:94/09/297.新任者聯絡電話:04-23591000-1038.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司財務及業務均無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司九十四年上半年度財務報表業經本公司董事會討論通過,有關會計師出具之查核報告內容如下。 1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:九十四年上半年度財務報表會計師出具之查核報告內容3.因應措施:無4.其他應敘明事項:內容如下墩豐機械工業股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達墩豐機械工業股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。如財務報表附註三所述，墩豐機械工業股份有限公司自民國九十四年上半年度起，適用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」。墩豐機械工業股份有限公司民國九十四年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:董事會決議訂定除息基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依本公司於94年6月14日經股東常會決議通過九十三年度盈餘分配案分配股東現金股利新台幣122,471,770元，每股配發新台幣2.00元。(2)除息基準日:94年10月25日

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報2.輸入或報導日期 :94/06/023.輸入或報導內容 :「去年及今年累積前四月營運情形」及「九十四年度預估全年營收」4.公司對該等報導或訊息之說明:關於「去年及今年累積前四月營運情形」，本公司已公告於公開資訊觀測站；「九十四年度預估全年營收」該媒體報導之預估全年營收數字，係媒體之臆測，非本公司所發佈之訊息，特此澄清。5.因應措施 :無。6.其他應敘明事項:無。

一、開會時間：中華民國九十四年六月十四日（星期二）上午十時二、開會地點：台中市工業六路十二號（本公司大會議室）三、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十三年度營業狀況報告。(2).監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。(3).報告本公司九十三年度衍生性商品交易狀況。2.承認事項：(1).本公司九十三年度營業決算表冊。(2).本公司九十三年度盈餘分配表案。3.討論事項：修訂「公司章程」部份條文案。4.其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案，將於股東常會召開日四十日前，另行召開董事會決議後再補行公告及申報事宜。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日至六月十四日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司(台中市工業六路十二號)。

一、本公司於九十三年六月廿五日股東常會決議通過，自九十二年度盈餘分配現金股利新台幣58,235,000元，每股配發新台幣1元；並以盈餘轉增資新台幣 30,008,850元（含員工紅利891,350元），計發行記名式普通股3,000,885股，每股面額新台幣10元，經奉行政院金融監督管理委員會93年8月26日金管證一字第0930137605號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將有關增資事項公告如左：（一）公司名稱：墩豐機械工業股份有限公司（二）原股份總額及股數：本公司資本總額定為新台幣700,000,000元，分為普通股 70,000,000股，每股面額均為新台幣 10元，均為記名式普通股，授權董事會視實際需要分次發行。實收資本額為新台幣582,350,000元，分為58,235,000股，每股面額均為新台幣10元。（三）本公司所在地：台中市工業區工業六路12號。（四）章程訂定日期：民國七十二年五月十日；最近修訂日：九十三年六月二十五日。（五）已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣582,350,000元，分為58,235,000股，每股面額均為新台幣10元，均為記名式普通股。（六）本次發行新股總額及其發行條件：１、盈餘轉增資發行新股2,911,750股，依配股基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟股無償配發50股，其分配不足壹股之畸零股得由股東自配股基準日前五日內，辦理自行拼湊整股，逾期未拼湊者，改以現金分派，其股份由董事長洽特定人按面額承受。員工紅利轉增資發行新股部份授權董事長分配之。２、員工紅利轉增資發行新股，計 89,135股分配予員工，其分配辦法由董事會授權董事長決定之。３、本次發行新股權利義務與原已發行之股份相同。（七）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣612,358,850元，每股面額新台幣10元，分為61,235,885股。（八）資金用途：充實營運資金。（九）增資股票俟呈奉主管機關核准公司變更登記後三十日內製發，屆時另行公告並分函通知各股東領取。三、本次現金股利以配息基準日股東名冊記載之股東持有股數，每股配發 1元（每仟股配發1,000元）茲訂於93年11月25日發放。（發放至元，元以下不計）。四、茲訂於93年10月29日為配股（息）基準日，並於93年10月25日起至93年10月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年10月22日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理機構（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓；電話：(０２)２３８２-６７８９）辦理過戶手續。

依據:公司法,證券交易法相關規定,及本公司九十三年五月十二日董事會決議辦理公告事項:一.本公司九十二年盈餘分配案,業經董事會擬訂,主要內容如下:1.普通股現金紅利:總計新台幣58,235,000元,每股配發1元2.普通股股票股利:總計新台幣29,117,500元,每股配發0.5元,轉增資發行新股2,911,750股,每股面額壹拾元3.員工股票紅利:總計新台幣891,352元轉增資發行新股89,135股,每股新台幣壹拾元4.董監事酬勞:總計新台幣891,352元5.普通股現金股利及董監事酬勞俟本年度股東常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日,屆時將另行公告6.普通股股票股利及員工紅利俟本年度股東常會決議通過並呈奉主管機關核準後,授權董事會,新股之權利義務與本公司原有已發行股份完全相同,屆時將另行公告二.特此公告

依據:依公司法第一七0,一七一,一七二條,證券交易法第二六條之二規定及董事會決議辦理公告事項:一.開會時間:民國九十三年六月二五日(星期五)上午十點二.開會地點:台中市工業區六路十二號公司會議室三.會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告2.監察人查核九十二年度決算報告(二)承認事項:1.承認九十二年度各項決算表冊案2.承認九十二年度盈餘分配表(三)討論事項:1.修訂本公司章程案2.討論盈餘轉增資發行新股案3.討論本公司股票上市櫃案4.修訂[股東會議事規則]5.修訂[董事及監察人選舉辦法]6.修定[集團企業,特定公司及關係人財務業務往來作業辦法]7.解除董事競業禁止之限制討論案(四)選舉事項:董事,監察人選舉案(五)其他議案及臨時動議四.依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二七日至六月二五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於四月二六日(星期一)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶五.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)23826789六.除分函各股東外,特此公告

鉅亨網資料中心／台北．7月16日 06/12 10:16 墩豐機械工業股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年7月16日(星期一)10:00 2.地點：台中市西屯區工業六路12號公司會議室 3.會議內容： (1)報告89年度營業狀況 (2)監察人審查89年度決算表冊報告 (3)承認89年度各項決算表冊案 (4)承認89年度盈餘分配表 (5)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.6.17~2001.7.16 5.股務：日盛證券股務代理部(02-23826789)。

鉅亨網資料中心／台北．05月02日 05/02 20:16 墩豐機械工業股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 507,000 資本公積： 4,266 保留盈餘： 497,606 股東權益： 1,008,872損益表： 營業收入： 1,618,311 營業毛利： 288,157 營業損益： 80,915 業外收入： 48,891 業外費用： 12,054 稅前損益： 117,752 稅後損益： 78,331 每股盈餘： 1.54元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

墩豐機械工業股份有限公司分88年度現金股利相關資料如下： 1.現金股利每股分派：0.5元 2.現金股利分派基準日：2000.09.25並於 2000.09.28以掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方 式或匯款入股東帳戶發放之。 3.停止過戶：2000.09.21至2000.09.25止 4.股務：日盛證股務代理部

墩豐機械工業股份有限公司分88年度現金股利相關資料如下： 1.現金股利每股分派：0.5元 2.現金股利分派基準日：2000.09.25並於2000.09.28以掛號郵寄 抬頭禁止背書轉讓支票方式或匯款入股東帳戶發放之。 3.停止過戶：2000.09.21至2000.09.25止 4.股務：日盛證股務代理部

墩豐機械工業 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.07.14(星期五)10:00 2.地點：本公司會議室 台中市工業區六路12號 3.會議內容： A.報告88年度營業狀況 B.監察人審查88年度決算表冊報告 C.報告本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 D.承認88年度各項決算表冊案 E.承認88年度盈餘分配表 F.其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.06.15~2000.07.14日止 5.股務：日盛證券股務代理部(02)2382-6789 台北市重慶南路一段10號11樓