高逸工程 公告九十三年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股事宜(修正)

壹、本公司於九十三年五月五日股東會決議，自可分配盈餘提撥未分配盈餘新台幣27,700,000元（含員工紅利14、000元）轉增資發行普通股2,770,000股，每股面額新台幣10元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年五月十九日，台財證（一）第○九三○一二二二七八號函申報生效在案。貳、茲依公司法規定將增資發行新股有關事項公告如左：一、公司名稱：高逸工程股份有限公司。二、所營事業：（一）、通風調濕及管線工程設計施工安裝。（二）、保冷保熱及各種貯槽工程設計施工安裝。（三）、空氣淨化及各種公害防止工程設計施工安裝。（四）、調溫調濕自動控制及各種熱交換設備工程設計施工安裝。(警總特許除外)（五）、發電機水泵設備之按裝買賣。（六）、高低壓配電及弱電照明設備之買賣設計維護及工程承攬。（七）、消防給排水衛生工程及衛生下水道設備之買賣設計維護及工程承攬。(營造業除外)（八）、發電機及發電系統工程設備之買賣設計維護及工程承攬。（九）、無菌設備買賣及工程承攬業務。（十）、前各項相關之五金工具等買賣及修護。(在客戶現場作業)（十一）、前各項有關才進出口貿易業務。（十二）、代理國內外廠商前各項有關產品之經銷報價及投標業務。（十三）、除許可業務外，得經營非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣260,000,000元正，分為26,000,000股，每股新台幣10元正，分次發行；未發行股份，由董事會視實際需要決議發行之。實收資本額為218,000,000元，分為21,800,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：北市信義路四段三七五號九樓之二。五、董事、監察人之人數及任期：本公司設董事九人，監察人三人。任期三年，連選得連任。六、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次發行新股中，自可分配盈餘提撥27,686,000元，轉增資發行新股2,768,600股，每股面額10元，依除權配股基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份，每仟股無償配發127股；另提撥員工紅利14,000元，轉增資發行新股1,400股分配予員工。2.上項股東配發不足一股之畸零股部份請股東自行併湊成整股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構申請，逾期未申請或併湊仍不足壹股之畸零股，依公司法第二四○條規定改發現金至元為止，其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣245,700,000元，分為24,570,000股，每股面額10元。八、股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。九、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放給各股東,屆時將另行公告之。參、本公司董事會決議訂定93年6月18日為除權配股基準日，依公司法第一六五條規定，自93年6月14日至93年6月18日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年6月11日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路35號4樓；電話：02-23610262），俾可享受配股權利。肆、最近三年依公司法第二百二十八條規定所編造之各項表冊：茲將本公司九十、九十一及九十二經安侯建業會計師事務所丁玉山、陳眉芳會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經股東會決議通過之盈餘分配表公告如后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。 相關報表： 2591_2004052502RPT