更正科雅科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常

(公開發行公司)科雅 公告序號： 1 主旨： 更正科雅科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 公告內容 主 旨：公告更正召開本公司九十三年股東常會日期相關事宜。依 據：公司法第165條、170條、171條、172條及183條第二項規定暨本公司九十三年四月三十日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月二十九日(星期二)上午十一時，假新竹科學工業園區新竹市研發二路二十五號一樓(鴻友科技大樓一樓簡報室)舉行九十三年股東常會。二、會議召集事由：(一)、報告事項(不變)(1)本公司九十二年度營業報告。(2)本公司監察人查核九十二年度決算表冊報告。(3)訂定本公司?董事會議事規則?案。(4)修正本公司?員工認股權憑證發行辦法?案。(二)、承認事項(不變)(1)本公司九十二年度決算表冊案。(2)本公司九十二年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項(不變)(1)本公司選擇適用免徵營利事業所得稅，並放棄適用股東投資抵減案。(2)修訂本公司?股東會議事規則?案。(3)訂定本公司?董事及監察人選任程序?案。(4)補選本公司?監察人一席?案。(5)擬為本公司董事及監察人購買責任保險案。(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享有出席股東常會之權利。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市研發二路二十五號三樓)。五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。