墩豐機械 公告召開本公司九十三年股東常會有關事項

依據:依公司法第一七0,一七一,一七二條,證券交易法第二六條之二規定及董事會決議辦理公告事項:一.開會時間:民國九十三年六月二五日(星期五)上午十點二.開會地點:台中市工業區六路十二號公司會議室三.會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告2.監察人查核九十二年度決算報告(二)承認事項:1.承認九十二年度各項決算表冊案2.承認九十二年度盈餘分配表(三)討論事項:1.修訂本公司章程案2.討論盈餘轉增資發行新股案3.討論本公司股票上市櫃案4.修訂[股東會議事規則]5.修訂[董事及監察人選舉辦法]6.修定[集團企業,特定公司及關係人財務業務往來作業辦法]7.解除董事競業禁止之限制討論案(四)選舉事項:董事,監察人選舉案(五)其他議案及臨時動議四.依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二七日至六月二五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於四月二六日(星期一)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶五.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)23826789六.除分函各股東外,特此公告