程智科技 召開九十三年股東常會公告

說明：依據公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十四日召開第四屆九十三年第五次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十八日上午十時整。二、開會地點：臺北市內湖區瑞光路581號地下1樓(仁寶大樓)三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊。（二）承認事項：１、九十二年度決算表冊。２、九十二年度盈餘分配案。（三）討論及選舉事項：１、擬辦理資本公積轉增資案。２、修訂「股東會議事規則」案。３、董事、監察人改選案。４、董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。（四）其他議案或臨時動議。四、盈餘分派及增資案主要內容：本公司九十二年度資本公積轉增資發行新股案，業經第四屆九十三年度第五次董事會決議通過如后：擬自資本公積中提撥新台幣25,705,000元轉增資發行新股2,570,500股，即每1,000股無償配發資本公積轉增資發行新股100股，每股面額新台幣10元，本次配股基準日，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定。五、依公司法一六五條規定，自93年4月20日起至93年6月18日止停止股票（含特別股）過戶登記，凡持有本公司股票（含特別股）尚未辦理過戶者，務請於93年4月19日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。七、特此公告。