程智科技公司公告
公告序號：1主旨：修正召開本公司一百年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：程智科技股份有限公司召開一百年股東常會公告中華民國一百年五月十三日程(股)字第一百○○二號主旨：召開本公司一百年股東常會。依據：公司法、證券交易法定及本公司一百年四月十五日及一百年五月十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一百年六月二十八日上午九時整。二、開會地點：新北市五股區五工路139號2樓(本公司五股十米實驗室二樓)。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。2.九十九年度盈餘分配案，承認案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。4.本公司撤銷公開發行案。(四)臨時動議：四、依公司法一六五條規定，自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續：（一）最後過戶日期時間：100年4月29日（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓 客服電話：02-2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於四月二十九日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（客服電話：（０２）２１８１－１９１１）查詢。2.另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月22日至100年5月2日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址：新北市五股區五工六路十一號，電話：02-22999720)4.本公司董事新兼任他公司之競業禁止解除內容，將於本次開會通知書上說明其主要內容。六、特此公告。
公告序號：1主旨：修正召開本公司一百年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：程智科技股份有限公司召開一百年股東常會公告中華民國一百年四月十五日程(股)字第一百○○一號主旨：召開本公司一百年股東常會。依據：公司法、證券交易法定及本公司一百年四月十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一百年六月二十八日上午九時整。二、開會地點：新北市五股區五工路139號2樓(本公司五股十米實驗室二樓)。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。2.九十九年度盈餘分配案，承認案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。(四)臨時動議：四、依公司法一六五條規定，自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續：（一）最後過戶日期時間：100年4月29日（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓 客服電話：02-2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於四月二十九日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（客服電話：（０２）２１８１－１９１１）查詢。2.另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月22日至100年5月2日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址：新北市五股區五工六路十一號，電話：02-22999720)4.本公司董事新兼任他公司之競業禁止解除內容，將於本次開會通知書上說明其主要內容。六、特此公告。
九、除分函通知各股東外，特此公告。/*TL 71 3319 程智科技 100/04/21 程智科技股份有限公司一百年股東常會公告公告序號：1主旨：程智科技股份有限公司一百年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：程智科技股份有限公司召開一百年股東常會公告中華民國一百年四月十五日程(股)字第一百○○一號主旨：召開本公司一百年股東常會。依據：公司法、證券交易法定及本公司一百年四月十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一百年六月二十八日上午九時整。二、開會地點：新北市五股區五工路139號2樓(本公司五股十米實驗室二樓)。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。2.九十九年度盈餘分配案，承認案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。(四)臨時動議：四、依公司法一六五條規定，自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續：（一）最後過戶日期時間：100年4月22日（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓 客服電話：02-2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於四月二十九日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（客服電話：（０２）２１８１－１９１１）查詢。2.另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月22日至100年5月2日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址：新北市五股區五工六路十一號，電話：02-22999720)4.本公司董事新兼任他公司之競業禁止解除內容，將於本次開會通知書上說明其主要內容。
主旨： 修正程智科技股份有限公司九十九年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 程智科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告中華民國九十九年四月二十三日程(股)字第九九○○○一號主旨：召開本公司九十九年股東常會。依據：公司法、證券交易法定及本公司九十九年四月二十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月三十日上午九時整。二、開會地點：台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司內湖實驗室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核民國九十八年度決算表冊報告。3. 九十八年度資產減損報告。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊，請 承認案。2.九十八年度虧損撥補案，請 承認案。(三)討論暨選舉事項：1.擬修訂公司章程，請 公決案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。4.擬辦理事、監察人改選，請 選舉案。5.新任董事競業禁止之解除，請 公決案。(四)臨時動議：四、依公司法一六五條規定，自99年5月2日起至99年6月30日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年5月1日(適逢假日，請提前於99年4月30日)17時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓 客服電話：02-2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於四月三十日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（客服電話：（０２）２１８１－１９１１）查詢。2.另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月27日至99年5月7日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址：台北縣五股工業區五工六路十一號，電話：02-22999720)4.依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事競業禁止行為之限制，相關競業內容於股東會討論時，補充之。六、特此公告。
主旨： 程智科技股份有限公司九十七年度盈餘轉增資股票發放日期公告 公告內容 一、本公司九十八年六月二十六日股東常會通過，同意自本公司累積盈餘中提撥股東股票股利6,928,050元，增資發行新股692,805股，每股面額新台幣10元，均為普通股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局中華民國98年8月24日金管證發字第0980042548號函申報生效，並奉經濟部98年9月30日經授中字第09833158060號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股發放相關事項公告如後：（一）已發行股份總數：普通股34,640,273 股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣346,402,730元整。（二）本次發行新股：普通股692,805股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣6,928,050元整。（三）增資後發行股份總數：記名式普通股35,333,078股，每股面額新臺幣10元整，總金額新臺幣353,330,780元整。（四）本次增資新股其權利義務與原發行股份相同。（五）股票簽證機構：玉山商業銀行信託部。（六）股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號五樓電話：(02)2181-1911三、本次增資股票訂於98年10月30日（星期五）開始發放，請憑本公司股務代理機構寄發之『股票領取單』蓋妥原留印鑑，於98年10月30日起，親臨(或郵寄)中國信託商業銀行代理部領取現股。四、除分函通知各股東外，特此公告。
主旨： 公告本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 公告內容 程智科技股份有限公司九十七年度盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告中華民國九十八年八月三十一日一、本公司九十八年六月二十六日股東常會通過，同意自本公司累積盈餘中提撥股東股票股利6,928,050元，增資發行新股692,805股，每股面額新台幣10元，均為普通股。預計增資後股本為353,330,780元，分為普通股35,333,078股。發行條件：(1)本次盈餘轉增資發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿記載之持股數，每仟股無償配發盈餘轉增資新股20股。(2)本次配發不足壹股之畸零股，得由股東自行合併壹整股，逾期未申辦而放棄之股數，授權董事長洽特定人按面額承購。(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。二、本增資案業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局98年8月24日金管證發字第0980042548號函核准在案。三、本公司九十八年度第七屆第十一次董事會於九十八年八月二十七日會議通過，擬訂定九十八年九月十六日為除息與增資暨配股除權基準日，並定九十八年九月十二日至九十八年九月十六日為股票停止過戶日，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十八年九月十一日下午五時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：(02)21811911辦理過戶手續，以憑配發新股。四、其他應敘明事項：(1)現金股利發放日:98年9月30日(2)上述除息基準日與增資相關細節如有異動，由董事會授權董事長決定之。五、特此公告。
1.董事會決議日:98/08/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許勝雄，鵬寶科技股份有限公司法人代表4.新任者姓名及簡歷:蔣筱欽，鵬寶科技股份有限公司法人代表5.異動原因:原任董事長因個人因素請辭6.新任生效日期:98/08/277.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/06/172.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款計新台幣209,022仟元已全數收足。(2)茲訂定98年6月17日為增資基準日。
1.發生變動日期:98/02/132.法人名稱:英屬維京群島商ENSPIRE CAPITAL LTD3.舊任者姓名及簡歷:謝廣成先生 為「誠致科技股份有限公司」法人代表4.新任者姓名及簡歷:葉佳龍先生 為「誠致科技股份有限公司」法人代表5.異動原因:代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/16~99/05/157.新任生效日期:98/02/138.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:97/03/242.經理人或董事之名稱:鄭寶瑞3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鄭寶瑞 南京台康科技有限公司 董事4.所擔任該大陸地區事業地址:南京台康科技有限公司 江蘇省南京市江寧經濟技術開發區九竹路8號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:南京台康科技有限公司 數位相機、液晶顯示器、個人數位助理和行動電話等光電產品用新型電子元器件、液晶顯示模組、背光模組及其相關零組件之製造、銷售及售後服務。6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:97/03/042.經理人或董事之名稱:許勝雄3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許勝雄 仁寶信息研發(南京)有限公司 董事長許勝雄 泰金寶科技(蘇州)有限公司 董事許勝雄 泰金寶電通(蘇州)有限公司 董事4.所擔任該大陸地區事業地址:仁寶信息研發(南京)有限公司 南京市鼓樓區南昌路40號長江科技園8樓泰金寶科技(蘇州)有限公司 蘇州工業園區勝浦路288號出口加工區B區建屋H棟泰金寶電通(蘇州)有限公司 吳江市經濟開發區龐金路688號吳江出口加工區5.所擔任該大陸地區事業營業項目:仁寶信息研發(南京)有限公司 電腦、手機及其相關產品及零組件的軟硬件研發、生產並銷售自產產品(涉及行政許可經營的項目憑許可證生產經營)。泰金寶科技(蘇州)有限公司 研發, 設計, 生產, 加工,組裝高密度互連積層板、多層擾性板類新型電子元器件；銷售本公司生產的產品並提供相關售後服務（凡涉及國家專項規定的，取得專項許可手續後經營）。泰金寶電通(蘇州)有限公司 研發、生產及銷售印表機、攜帶式微型電腦、液晶監視器、數位相機、數位錄放影機、移動通信系統手機。6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:9401212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王興榕先生4.新任者姓名及簡歷:梁文森先生5.異動原因:因業務需求6.新任生效日期:9401217.其他應敘明事項:無
股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/10/21 停止過戶日期起日：93/09/22 停止過戶日期迄日：93/10/21 依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年九月二十一日召開第四屆第十次董事會決議辦理。公告事項：三、會議主要內容：增列（三）選舉事項：１、擬補選本公司監察人案。四、依公司法一六五條規定，自93年9月22日起至93年10月21日止停止股票（含特別股）過戶登記，凡持有本公司股票（含特別股）尚未辦理過戶者，務請於93年9月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。六、特此公告。
程智科技股份有限公司資本公積轉增資發行新股公告中華民國93年7月29日程(93)第0024號依據：一、本公司於民國93年6月18日股東常會決議通過辦理資本公積轉增資發行新股新台幣25,665,000元，發行新股2,566,500股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會93年7月22日金管證一字第09301329499號函核准在案。二、公司法暨證券交易法相關法令規定。一、公告事項：(一)公司名稱：程智科技股份有限公司(二)所營事業：1.各種電子資訊產品之電磁波干擾測試、驗證服務2.電磁干擾對策元件買賣3.承建電波隔離暗室4.電路板佈局畫線設計與修改5.電子產品或家電類產品之安全規格驗證服務(三)原定股份總額及每股金額：原定股份總額新台幣350,000,000元分為35,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額新台幣257,050,000元，分為25,705,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。(五)本公司所在地：台北縣五股工業區五工六路11號。(六)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂定於民國79年1月8日，第十一次修正於93年2月11日。(七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件1.資本公積轉增資發行新股25,665,000股，每股面額10元，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發新股100股。2.本次配發不足1股之畸零股，依公司法第240條規定，得由原股東自行合併認購，原股東未拼湊及認購如有不足部分，由董事長洽特定人認足之。3.本次資本公積轉增資配發之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。(八)增資後股份總額為及每股金額：增資後已發行股份新台幣282,715,000元，分為28,271,500股，每股面額10元，均為記名式普通股，全額發行。(九)增資計劃：不適用。(十)增資股票發放：增資股票俟主管機關核准變更後三十天內印發，屆時另行公告，並分函通知各股東。(十一)股票簽證機構：玉山商業銀行信託部。二、玆訂定93年8月7日為增資配股基準日，依公司法165條規定自93年8月3日至93年8月7日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於93年8月2日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託股務代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓電話02-2361-3033)辦理過戶。三、玆將證券管理機關規定之財務報表公告如后，財務報告若有不實，應由發行人或簽證會計師依法負責。四、特此公告。
程智科技股份有限公司資本公積轉增資發行新股公告中華民國93年7月29日程(93)第0024號依據：一、本公司於民國93年6月18日股東常會決議通過辦理資本公積轉增資發行新股新台幣25,665,000元，發行新股2,566,500股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會93年7月22日金管證一字第09301329499號函核准在案。二、公司法暨證券交易法相關法令規定。一、公告事項：(一)公司名稱：程智科技股份有限公司(二)所營事業：1.各種電子資訊產品之電磁波干擾測試、驗證服務2.電磁干擾對策元件買賣3.承建電波隔離暗室4.電路板佈局畫線設計與修改5.電子產品或家電類產品之安全規格驗證服務(三)原定股份總額及每股金額：原定股份總額新台幣350,000,000元分為35,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額新台幣257,050,000元，分為25,705,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。(五)本公司所在地：台北縣五股工業區五工六路11號。(六)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂定於民國79年1月8日，第十一次修正於93年2月11日。(七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件1.資本公積轉增資發行新股25,665,000股，每股面額10元，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發新股100股。2.本次配發不足1股之畸零股，依公司法第240條規定，得由原股東自行合併認購，原股東未拼湊及認購如有不足部分，由董事長洽特定人認足之。3.本次資本公積轉增資配發之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。(八)增資後股份總額為及每股金額：增資後已發行股份新台幣282,715,000元，分為28,271,500股，每股面額10元，均為記名式普通股，全額發行。(九)增資計劃：不適用。(十)增資股票發放：增資股票俟主管機關核准變更後三十天內印發，屆時另行公告，並分函通知各股東。(十一)股票簽證機構：玉山商業銀行信託部。二、玆訂定93年8月7日為增資配股基準日，依公司法165條規定自93年8月2日至93年8月6日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於93年8月1日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託股務代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓電話02-2361-3033)辦理過戶。三、玆將證券管理機關規定之財務報表公告如后，財務報告若有不實，應由發行人或簽證會計師依法負責。四、特此公告。
說明：依據公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十四日召開第四屆九十三年第五次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十八日上午十時整。二、開會地點：臺北市內湖區瑞光路581號地下1樓(仁寶大樓)三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊。（二）承認事項：１、九十二年度決算表冊。２、九十二年度盈餘分配案。（三）討論及選舉事項：１、擬辦理資本公積轉增資案。２、修訂「股東會議事規則」案。３、董事、監察人改選案。４、董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。（四）其他議案或臨時動議。四、盈餘分派及增資案主要內容：本公司九十二年度資本公積轉增資發行新股案，業經第四屆九十三年度第五次董事會決議通過如后：擬自資本公積中提撥新台幣25,705,000元轉增資發行新股2,570,500股，即每1,000股無償配發資本公積轉增資發行新股100股，每股面額新台幣10元，本次配股基準日，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定。五、依公司法一六五條規定，自93年4月20日起至93年6月18日止停止股票（含特別股）過戶登記，凡持有本公司股票（含特別股）尚未辦理過戶者，務請於93年4月19日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。七、特此公告。
1.董事會決議日:93/02/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪正成(仁寶電腦經理)4.新任者姓名及簡歷:王興榕(美商康萊士總經理)5.異動原因:業務需求6.新任生效日期:93/02/287.其他應敘明事項:無
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