善德生化 公告董事會決議召開93年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:93/04/092.股東會召開日期:93/06/283.股東會召開地點:台中市西區五權路1-67號14樓-44.召集事由:(一)報告事項:(1)九十二年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十二年度決算報告。(3)九十二年度取得或處份資產報告。(二)承認事項(1)九十二年度決算表冊，提請承認案。(2)九十二年度盈虧撥補，提請承認案。(三)討論事項(1)修訂公司章程部份條文案。(2)修訂董事及監察人選舉辦法(四)選舉事項(1) 董、監事全面改選(五)其它議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，請於本九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人：倍利國際綜合證券(股)公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號2樓)辦理過戶。6.其他應敘明事項:本公司九十二年度稅後盈餘新台幣4,151,738元，累計虧損新台幣21,316,375元，資本公積17,087,458元，法定盈餘公積96,649元，擬以盈餘、資本公積及法定盈餘公積彌補累計虧損。