研能科技 召開九十三年度股東常會(補充公告)

依據:一,依公司法第一七Ｏ條,第一七一條,證券交易法第二十六之二規定.二,本公司九十三年二月二十四日董事會議決議.三,本公司九十三年三月十九日董事會議決議.公告事項:一,開會時間:中華民國九十三年五月十四日(星期五)上午十時正.二,開會地點:桃園縣觀音工業區榮工南路6號(本公司會議室).三,會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業及財務報告.2.監察人審查九十二度決算表冊報告.(二)承認事項:1.承認九十二年度決算表冊案.2.承認九十二年度盈餘分派案.(三)討論事項:1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案.2.修改本公司章程部分條文案.3.追認八十八年十二月現金增資計劃變更案.4.討論本公司股票申請上櫃案.5.訂定本公司董事會議事規則.6.增加對大陸地區投資案.(四)選舉事項:1.改選本公司董事及監察人案.(五)其他議案及臨時動議.四,停止過戶起訖日期:93/03/16~93/05/14五,其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年三月十六日起至九十三年五月十四日止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年三月十五日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,地址:臺北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續.2.有關92年度盈餘分派情形經董事會決議通過後,將於93年4月2日前另行公告.六,除分函通知各股東外,特此公告.1.發放股利種類及金額:(一)擬以可供分配盈餘之一部份優先分配九十二年度盈餘計新台幣56,427,000元，及員工紅利轉增資新台幣7,243,000元，合計新台幣63,670,000元轉增資發行新股6,367,000股，每壹仟股無償配發171.51股，另擬提撥6,580,000元，分配現金股利每股0.2元，俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股配息基準日，新股權利義務與原有股份完全相同。2.其他應敘明事項:(1)92年度營業報告書及決算表冊業經董事會通過及監察人承認。(2)擬議配發之員工股票紅利為7,243,000元;董監酬勞為現金2,173,000元。(3)擬議配發之員工股票紅利為724,300股;其佔盈餘轉增資之比率為11.37584%。(4)考慮擬議配發之員工紅利及董監酬勞後，本公司設算92年度每股盈餘為4.32720元