大量科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會更新公告

中華民國九十二年五月八日（九二）大量財字第九二○○二十號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：依照公司法、證券交易法及本公司九十二年二月廿八日董事會決議辦理。一、開會時間：九十二年六月二十日（星期五）下午十五時正。二、開會地點：桃園縣八德市友聯街四十九號本公司。三、會議內容：(一)、報告事項：1、本公司九十一年度營業報告。2、監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。(二)、承認事項：1、承認本公司九十一年度營業報告書暨決算表冊報告。(三)、討論事項暨選舉事項：1、資本公積處分資產增益轉列保留盈餘案。2、承認本公司九十一年度盈餘分配案。3、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4、修正本公司章程部分條文案。5、修改本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序，廢止從事衍生性商品交易處理程序案。6、改選董事及監察人案。7、解除本公司董事及監察人競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分配，經董事會決議如後：1.本年度盈餘分配案，經民國九十二年四月二十二日董事會通過，擬以未分配盈餘轉增資26,184,600元，發行普通股2,618,460股，每股面額10元。按除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發新股113.84股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自行湊成一整股配發之，無法拼湊之畸零股按面額改發現金，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人承購之。2.員工紅利：擬配發員工現金紅利8元及員工紅利轉增資815,400元，發行普通股81,540股，每股面額10元。3.董監事酬勞：擬配發現金815,408元。4.本次增資合計發行新股2,700,000股，其權利與義務與已發行之股份相同。俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權基準日及辦理其他相關事宜。五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司自民國九十二年四月二十二日至民國九十二年六月二十日停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於九十二年四月二十一日下午四時以前（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999）辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部，以便補發。(另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司。八、本次股東會不發紀念品。九、特此公告。